董事會職責及其章程
董事會的章程是怎樣的?它有什么職責嗎?下面是小編給大家整理收集的董事會職責及其章程,供大家閱讀與參考。
董事會職責及其章程
職責
股份公司的權力機構,企業的法定代表。又稱管理委員會、執行委員會。由兩個以上的董事組成。除法律和章程規定應由股東大會行使的權力之外,其他事項均可由董事會決定。公司董事會是公司經營決策機構,董事會向股東會負責。
董事會的義務主要是:制作和保存董事會的議事錄,備置公司章程和各種簿冊,及時向股東大會報告資本的盈虧情況和在公司資不抵債時向有關機關申請破產等。
股份公司成立以后,董事會就作為一個穩定的機構而產生。董事會的成員可以按章程規定隨時任免,但董事會本身不能撤銷,也不能停止活動。董事會是公司的最重要的決策和管理機構,公司的事務和業務均在董事會的領導下,由董事會選出的董事長、常務董事具體執行。
董事會對股東會負責,行使下列職權:
1、負責召集股東會;執行股東會決議并向股東會報告工作;
2、執行股東會決議;
3、決定公司的生產經營計劃和投資方案;
4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
5、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;
6、制訂公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券方案;
7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
8、決定公司內部管理機構的設置;
9、決定聘任或解聘公司經理及其報酬事項,并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;
10、制定公司的基本管理制度;
11、公司章程規定的其他職權。
董事會章程范本
第一章 總 則
第一條 公司宗旨:通過有限責任公司組織形式,由股東共同出資,籌集資本金,建立新的經營機制,為振興經濟作出貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的規定,制定本公司章程。
第二條 公司名稱: 有限責任公司。(以下簡稱公司)
第三條 公司住所:
第四條 公司由 個股東共同出資設立。股東以其認繳出資額為限對公司承擔責任;公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權,依法享有民事權利,承擔民事責任,具有企業法人資格。
第五條 經營范圍:
營業期限: 。
第六條 公司營業執照簽發之日,為本公司成立之日。
第二章 注冊資本、認繳出資額、實繳出資額
第七條 公司注冊資本為 萬元人民幣,公司實收資本為_____萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記的全體股東認繳的出資額,實收資本為全體股東實際交付并經公司登記機關依法登記的出資額。
第八條 股東名稱、認繳出資額、實繳出資額、出資方式、出資時間一覽表。
股東名稱(姓名)認繳情況實繳情況
認繳出資額出資方式認繳期限實繳出資額出資方式出資時間
(注:出資方式及出資額應寫明:貨幣、實物、知識產權、土地使用權等及其相應的金額)
第九條 各股東認繳、實繳的公司注冊資本應在申請公司登記前,委托會計師事務所進行驗證。
第十條 公司登記注冊后,應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份,股東和公司各持一份。
出資證明書遺失,應立即向公司申報注銷,經公司董事會審核同意予以補發。
第十一條 公司應設置股東名冊,記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號。
第三章 股東的權利、義務和轉讓出資的條件
第十二條 股東作為出資者按投入公司的資本額,享有資產受益、重大決策和選擇管理者等權利,并承擔相應的'義務。
第十三條 股東的權利:
一、出席股東會,并根據其出資額享有表決權;
二、股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告;
三、選舉和被選舉為董事會成員、監事會成員;
四、股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時,股東可按出資比例優先認繳出資;
五、優先購買其他股東轉讓的出資;
六、查閱、復制公司章程、股東會議記錄、董事會決議、監事會決議和財務報告。
七、公司終止后,依法分取公司的剩余財產。
(注:可根據公司的具體情況自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突。對于股東是否按照出資比例分取紅利,以及公司增資時,股東是否按照出資比例優先認繳出資,公司可在章程中自行規定。)
第十四條 股東義務:
一、按期足額繳納所認繳的出資;
二、股東的義務;
三、公司辦理工商登記注冊后,不得抽回出資,違者應賠償其他股東因此而遭受的損失;
四、遵守公司章程規定的各項條款。
(注:可根據公司的具體情況,自行補充條款,但不得與《公司法》相沖突)
第十五條 轉讓出資的條件:
一、股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。
二、股東向股東以外的人轉讓股權的,必須經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意的,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的,視為同意轉讓。
三、經股東同意轉讓的股權,在同等條件下,其他股東對該出資有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的,協商確定各自的購買比例;協商不成的,按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。
四、股東依法轉讓其出資后,由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
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