董事會(huì)會(huì)議決議公告范文

　　董事會(huì)會(huì)議決議公告如何寫(xiě)?下面是小編給大家整理收集的董事會(huì)會(huì)議決議公告范文，供大家閱讀參考。

　　董事會(huì)會(huì)議決議公告范文1

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)議召開(kāi)情況

　　xx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于xxx6年4月29日以電子郵件形式通知全體董事，xxx6年5月6日上午10:00在諸暨市店口鎮(zhèn)xx路38號(hào)公司辦公大樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。

　　二、董事會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資的議案》

　　表決結(jié)果：會(huì)議以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、1票回避的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。

　　關(guān)聯(lián)董事吳少英(露通機(jī)電法定代表人)回避表決。

　　為加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。同意公司使用募集資金42,856萬(wàn)元向全資子公司露通機(jī)電增資，用于實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，并置換先期露通機(jī)電已投入收購(gòu)xx光電藍(lán)寶石切磨拋設(shè)備及存貨的自籌資金。其中：10,000萬(wàn)元用于增加注冊(cè)資本，其余32,856萬(wàn)元計(jì)入資本公積。本次增資完成后，露通機(jī)電注冊(cè)資本將有9,000.00萬(wàn)元增加為19,000萬(wàn)元，仍為公司全資子公司;資本公積將由-272.37萬(wàn)元增加為18,727.63萬(wàn)元。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于使用募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資并設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》詳見(jiàn)公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和xxx網(wǎng)上(公告編號(hào)：xxx6-047)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于公司全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》

　　表決結(jié)果：會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。

　　同意浙江露通機(jī)電有限公司在中國(guó)銀行股份有限公司諸暨店口支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司諸暨店口支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)。這三個(gè)專戶僅用于募投項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　《關(guān)于使用募集資金向全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司增資并設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的公告》詳見(jiàn)公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和xxx網(wǎng)上(公告編號(hào)：xxx6-047)。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：會(huì)議以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、2票回避的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。

　　關(guān)聯(lián)董事魯永、李孝謙回避表決。

　　公司擬使用自有資金10,000萬(wàn)元與xx集團(tuán)有限公司(公司控股股東，以下簡(jiǎn)稱“xx集團(tuán)”)、深圳市老虎匯資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳老虎匯”)共同對(duì)諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)出資，其中：公司出資10,000萬(wàn)元，xx集團(tuán)出資5,000萬(wàn)元，深圳市老虎匯出資150萬(wàn)元，公司和xx集團(tuán)為有限合伙人，深圳老虎匯為普通合伙人。

　　獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于對(duì)諸暨順宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)出資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和xxx網(wǎng)上(公告編號(hào)：xxx6-048)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于向xxxxxx投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資的議案》

　　表決結(jié)果：會(huì)議以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。

　　為加快公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)和發(fā)展的步伐，在更大范圍內(nèi)尋求對(duì)公司有重要意義的發(fā)展標(biāo)的，借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的專業(yè)力量?jī)?yōu)勢(shì)加強(qiáng)公司的投資能力，公司與xxxx資本管理有限公司、xx資本投資管理有限公司共同決定簽訂增資協(xié)議，公司擬用自有資金以現(xiàn)金方式向?qū)xxx進(jìn)行增資，xxxx的注冊(cè)資本將由12,000萬(wàn)元增加至37,000萬(wàn)元，公司增資金額為人民幣25,000萬(wàn)元，其他合伙人放棄增資權(quán)。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　《關(guān)于向xxxxxx投資合伙企業(yè)(有限合伙)增資的公告》詳見(jiàn)公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和xxx網(wǎng)上(公告編號(hào)：xxx6-049)。

　　獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)于xxx6年5月7日刊登在xxx網(wǎng)上。

　　保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于對(duì)本次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)分別出具的核查意見(jiàn)于xxx6年5月7日刊登在xxx網(wǎng)上。

　　三、備查文件

　　1、xx科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議;

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　xx科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇xx年五月七日

　　董事會(huì)會(huì)議決議公告范文2

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　公司第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于xxx6年4月10日在公司總部以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知及相關(guān)材料于xxx6年4月9日以書(shū)面方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席11人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。