董事會會議決議公告范文

　　董事會會議決議公告如何寫?下面是小編給大家整理收集的董事會會議決議公告范文，供大家閱讀參考。

　　董事會會議決議公告范文1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會議召開情況

　　xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十六次會議于xxx6年4月29日以電子郵件形式通知全體董事，xxx6年5月6日上午10:00在諸暨市店口鎮xx路38號公司辦公大樓會議室召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。監事及部分高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。會議由董事長魯永先生主持。

　　二、董事會議審議情況

　　經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

　　1、審議通過《關于使用募集資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資的議案》

　　表決結果：會議以6票贊成、0票反對、0票棄權、1票回避的表決結果，通過本議案。

　　關聯董事吳少英(露通機電法定代表人)回避表決。

　　為加快募集資金投資項目的實施進度。同意公司使用募集資金42,856萬元向全資子公司露通機電增資，用于實施募集資金投資項目，并置換先期露通機電已投入收購xx光電藍寶石切磨拋設備及存貨的自籌資金。其中：10,000萬元用于增加注冊資本，其余32,856萬元計入資本公積。本次增資完成后，露通機電注冊資本將有9,000.00萬元增加為19,000萬元，仍為公司全資子公司;資本公積將由-272.37萬元增加為18,727.63萬元。

　　獨立董事發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　《關于使用募集資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資并設立募集資金專項賬戶的公告》詳見公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和xxx網上(公告編號：xxx6-047)。

　　2、審議通過《關于公司全資子公司浙江露通機電有限公司設立募集資金專項賬戶的議案》

　　表決結果：會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，通過本議案。

　　同意浙江露通機電有限公司在中國銀行股份有限公司諸暨店口支行、中國工商銀行股份有限公司諸暨店口支行、中信銀行股份有限公司杭州湖墅支行開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)。這三個專戶僅用于募投項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

　　《關于使用募集資金向全資子公司浙江露通機電有限公司增資并設立募集資金專項賬戶的公告》詳見公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和xxx網上(公告編號：xxx6-047)。

　　3、審議通過《關于對諸暨順宇股權投資合伙企業(有限合伙)出資暨關聯交易的議案》

　　表決結果：會議以5票贊成、0票反對、0票棄權、2票回避的表決結果，通過本議案。

　　關聯董事魯永、李孝謙回避表決。

　　公司擬使用自有資金10,000萬元與xx集團有限公司(公司控股股東，以下簡稱“xx集團”)、深圳市老虎匯資產管理有限公司(以下簡稱“深圳老虎匯”)共同對諸暨順宇股權投資合伙企業出資，其中：公司出資10,000萬元，xx集團出資5,000萬元，深圳市老虎匯出資150萬元，公司和xx集團為有限合伙人，深圳老虎匯為普通合伙人。

　　獨立董事事前認可并發表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　《關于對諸暨順宇股權投資合伙企業(有限合伙)出資暨關聯交易的公告》詳見公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和xxx網上(公告編號：xxx6-048)。

　　4、審議通過《關于向xxxxxx投資合伙企業(有限合伙)增資的議案》

　　表決結果：會議以7票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，通過本議案。

　　為加快公司產業升級和發展的步伐，在更大范圍內尋求對公司有重要意義的發展標的，借助專業投資機構的專業力量優勢加強公司的投資能力，公司與xxxx資本管理有限公司、xx資本投資管理有限公司共同決定簽訂增資協議，公司擬用自有資金以現金方式向對xxxx進行增資，xxxx的注冊資本將由12,000萬元增加至37,000萬元，公司增資金額為人民幣25,000萬元，其他合伙人放棄增資權。

　　獨立董事發表了獨立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　《關于向xxxxxx投資合伙企業(有限合伙)增資的公告》詳見公司于xxx6年5月7日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和xxx網上(公告編號：xxx6-049)。

　　獨立董事關于對本次會議相關事項的事前認可意見及發表的獨立意見于xxx6年5月7日刊登在xxx網上。

　　保薦機構關于對本次會議相關事項分別出具的核查意見于xxx6年5月7日刊登在xxx網上。

　　三、備查文件

　　1、xx科技股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議;

　　2、深交所要求的其它文件。

　　特此公告

　　xx科技股份有限公司董事會

　　二〇xx年五月七日

　　董事會會議決議公告范文2

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　公司第六屆董事會臨時會議于xxx6年4月10日在公司總部以通訊方式召開，會議通知及相關材料于xxx6年4月9日以書面方式發出。本次會議應出席董事11人，實際出席11人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。