城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程

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城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程范本

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　　城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司章程范本

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司行為，保障公司出資人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱公司法及其有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本章程。

　　第二條公司名稱：xx市xx區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司

　　公司住所：xx市xx區(qū)物資局二樓

　　第三條公司有xx市xx區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局獨資組建。

　　第四條公司依法在xx市xx區(qū)工商行政管理局登記注冊，取得企業(yè)法人資格。

　　第五條公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。出資人以其出資額為限對公司承擔責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責(zé)任。

　　第六條公司遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受本政府有關(guān)部門監(jiān)督。

　　第二章公司經(jīng)營范圍

　　第七條經(jīng)營范圍：項目投資、資產(chǎn)管理、投資顧問、咨詢服務(wù)。

　　第三章公司注冊資本

　　第八條公司注冊資本人民幣壹仟萬元整。

　　第四章出資人的名稱、出資方式、出資額

　　第九條出資人的名稱、出資方式、認繳額、實繳額如下：

　　出資人名稱

　　出資方式

　　認繳額

　　實繳額

　　比例

　　xx市xx區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局

　　貨幣

　　1000萬

　　100%

　　第十條出資人全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。

　　第五章出資人權(quán)利與義務(wù)

　　第十一條出資人享有如下權(quán)利：

　　(1)制定、修改公司章程或批準董事會制定、修改的公司章程;

　　(2)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;任命執(zhí)行董事或監(jiān)事;

　　(3)選配國家股權(quán)那代表參加國有獨資公司的董事會，更換或罷免其委派的董事，并從董事會成員中指定董事長和副董事長。

　　(4)審議批準董事會、監(jiān)事會或監(jiān)事的工作報告;

　　(5)決定公司增加或者減少注冊資本;

　　(6)審議批準公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案

　　(8)對公司合并、分離、變更公司的形式，解散和清算等做出決定;

　　(9)檢查公司財務(wù)，對董事、經(jīng)理的行為進行監(jiān)督。

　　第十二條出資人承擔以下義務(wù)：

　　(1)遵守公司章程，按期繳納所認繳的出資;

　　(2)依其所認繳的出資額承擔公司的債務(wù);

　　(3)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，出資人不得收回投資。

　　第六章公司機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第十三條公司設(shè)董事會，由出資人委派吳志強為董事長;胡麗娟、李松為董事;董事會成員任期為3年，任期屆滿，可連選連任。在任期屆滿前，出資人不得無故解除其職務(wù)。

　　第十四條董事會行使下列職權(quán)：

　　(1)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(2)決定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案

　　(3)決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(4)制定公司合并、分立、變更公司的形式、解散方案;

　　(5)決定公司內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置

　　(6)聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項;

　　(7)制定公司的基本管理制度;

　　(8)代表公司簽署有關(guān)文件;

　　(9)在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)形勢特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向出資人報告。

　　第十五條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的'，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由本公司章程規(guī)定。董事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會決議的表決，實行一人一票。

　　第十六條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由出資人任命吳志強擔任。任期為三年。

　　第十七條總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬訂公司的基本管理制度;

　　(5)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人。

　　第十八條公司設(shè)立加石灰，主席：袁清梅，監(jiān)事：宋金平、盧毅明、黃沙春、江濤。監(jiān)事的任期為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿時及時改選，或監(jiān)事者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。

　　第十九條監(jiān)事會的監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(1)檢查公司財務(wù);

　　(2)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級管理人員提出;

　　(3)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。

　　第二十條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提名召開臨時監(jiān)事會議。監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)過半數(shù)以上監(jiān)事通過。監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。

　　第二十一條公司董事會成員、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。

　　第七章公司的法定代表人

　　第二十二條出資人委派吳志強為公司的法定代表人，任期為三年。

　　第八章財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度

　　第二十三條公司應(yīng)當依照國家法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主要管部門的規(guī)定，建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了是做財務(wù)會計報告，并于第二年3月21日前送交出資人。

　　第二十四條公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十五條公司的勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章公司的解散事由與清算辦法

　　第二十六條公司的營業(yè)期限為4年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。

　　第二十七條公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(1)公司規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事項出現(xiàn)時;

　　(2)因公司合并或者分離需要解釋的;