投資管理有限責任公司章程范本

　　公司章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，下面是小編給大家分享的投資管理有限責任公司章程范本，歡迎大家閱讀與參考。

　　投資管理有限責任公司章程范本

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《中人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。

　　第二條 本公司系依據(jù)《公司法》出資設(shè)立的一人有限責任公司。

　　第三條 公司為永久存續(xù)的一人有限責任公司。

　　第四條 公司進行生產(chǎn)經(jīng)營活動遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信。

　　第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的具有相當于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均須遵守。

　　第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人以及公司確定的其他人員。

　　第七條 本章程為公司最高行為準則，對股東、董事、經(jīng)理及其他高級管理人員具有普遍約束力。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第八條 公司注冊名稱：xxx投資管理有限責任公司

　　第九條 公司注冊地址：xx市xx區(qū)xx路6003號A棟16層02單元。

　　第三章 公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨

　　第十條 公司經(jīng)營范圍為：使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進行股權(quán)投資;為客戶提供股權(quán)投資的財務顧問服務;證監(jiān)會同意的其他業(yè)務。

　　第十一條 公司之經(jīng)營范圍，依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定，須審批、核準、備案的，公司應在辦理審批、核準、備案手續(xù)后向工商行政管理機關(guān)辦理登記。

　　第四章 股 權(quán)

　　第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)和出資方式

　　第十二條 公司的注冊資本為人民幣伍億元。

　　第十三條 公司股東及其出資方式：一人出資

　　股東名稱：中國中投證券有限責任公司

　　出資方式：現(xiàn)金

　　第十四條 公司股東之出資應一次足額繳納。

　　第十五條 公司成立后，應向公司股東簽發(fā)符合法定要求的《出資證明書》。

　　第二節(jié) 公司增資與減資

　　第十六條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，可以增加或減少公司注冊資本。

　　第十七條 公司增加注冊資本時，可以由公司股東獨家認繳新增資本，也可以由公司股東外之第三方認繳公司新增資本。

　　第十八條 公司減少注冊資本時，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自股東做出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。

　　公司減少注冊資本情形下，公司注冊資本額不得少于人民幣十萬元。

　　第三節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓

　　第十九條 公司股東之出資在公司注冊成立后，可以依法自由轉(zhuǎn)讓。

　　第二十條 公司股東轉(zhuǎn)讓出資的，具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定;需報監(jiān)管部門批準的，在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。

　　第五章 股 東

　　第二十一條 公司股東為對公司出資的人。

　　第二十二條 股東按其對公司的出資額享有權(quán)利，承擔義務。

　　第二十三條 公司股東享有下列權(quán)利：

　　1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　3、審議批準董事會的報告;

　　4、審議批準監(jiān)事的報告;

　　5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　8、對發(fā)行公司債券作出決議;

　　9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　股東做出的上述事項決定，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

　　第二十四條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見。

　　第二十五條 股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時，應向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應當包括但不限于下列內(nèi)容：決定的出具日期、股東蓋章、決定的實質(zhì)內(nèi)容。

　　第二十六條 公司應當負責妥善管理股東向公司出具的書面文件。

　　公司應建立專門的檔案對股東出具的書面文件進行保存，保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時，公司應當向股東移交上述檔案。

　　第二十七條 公司股東應遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定，并保證公司的財產(chǎn)與股東自己的財產(chǎn)相互獨立。

　　第六章 董事會

　　第二十八條 公司設(shè)董事會，對股東負責。

　　第二十九條 董事會由5名董事組成。公司董事為自然人，董事會成員由公司股東委派產(chǎn)生。

　　第三十條 董事每屆任期為三年，任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。

　　董事任期從股東委派之日起計算，至本屆董事會董事任期屆滿時為止。

　　第三十一條 董事可受聘擔任總經(jīng)理或者其他高級管理人員。

　　第三十二條 董事會行使下列職權(quán)：

　　1、對于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項及時向股東報告;

　　2、執(zhí)行股東的決議;

　　3、決定公司的經(jīng)營計劃和重大投資方案;

　　4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的`方案;

　　7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;

　　9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人及其報酬事項;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第三十三條 董事會設(shè)董事長一名。

　　第三十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第三十五條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開五日以前書面通知全體董事。

　　第三十六條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

　　(一)董事長認為必要時;

　　(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

　　(三)監(jiān)事提議時;

　　(四)總經(jīng)理提議時。

　　第三十七條 召開臨時董事會的，應于會議召開前兩個工作日以書面方式通知全體董事。

　　第三十八條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發(fā)出通知的日期。

　　第三十九條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第四十條 董事會決議的表決以記名方式進行，實行一人一票。

　　第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第四十二條 董事會對所議事項應做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。

　　第四十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

　　(三)會議議程;

　　(四)董事發(fā)言要點;

　　(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

　　第四十五條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第四十六條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

　　第四十七條 董事會應當確定其運用公司資產(chǎn)所做出的風險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序。

　　第七章 公司法定代表人

　　第四十八條 公司董事長為公司法定代表人，由股東從董事會成員中指定。

　　第四十九條 法定代表人行使下列職權(quán)：

　　(一)召集并主持董事會會議;

　　(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

　　(三)簽署公司債券及其他有價證券;

　　(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

　　(五)行使法定代表人的職權(quán);

　　(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東報告追認;

　　(七)董事會授予的其他職權(quán)。

　　第八章 監(jiān)事