下面是CN人才網小編給大家整理收集的股東大會會議通知范本，希望對大家有幫助。

　　股東大會會議通知范本1

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 xxx年 x月 28日召開第五屆

　　董事會第十三次會議，決定于 xxx年 6月 6日(星期一)召開公司 xxx年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：xxx年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：召集人公司董事會認為本次股東大會會議召

　　開符合有關法律、法規和公司章程等規定。

　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統和互聯網投票系統向公司 A股股東提供網絡形式的投票平臺，

　　公司 A股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司 A股股東只

　　能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，

　　以第一次投票表決結果為準。

　　5、會議召開時間：xxx年 6月 6日(星期一)上午 10點。

　　網絡投票時間：xxx年 6月 5日-6月 6日，其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通過互

　　聯網投票系統投票的具體時間為：xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期間的任意時間。

　　6、現場會議地點：廣東省深圳市坪山新區xxx路 3009號公司會議室。

　　7、股權登記日：xxx年 5月 30日(星期一)

　　7、出席對象：

　　(1)A 股股東：截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15：00 深圳證

　　券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司

　　A股股東均有權出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并

　　參加表決(授權委托書請見附件)，該股東代理人不必是公司股東;

　　(2)H 股股東：公司將于香港聯合交易所另行發布通知;

　　(3)公司董事、監事和高級管理人員;

　　(4)公司聘請的見證律師。