證券代碼：000815 證券簡(jiǎn)稱：美利紙業(yè) 公告編號(hào)：2015-007

　　××股份有限公司

　　2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年2月2日(星期一)上午10：00

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

　　3、召集人：董事會(huì)

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　5、股權(quán)登記日：2015年1月 26 日

　　6、出席對(duì)象：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

　　(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席或委托代理人出席本次股東大會(huì)，受委托人出席會(huì)議的代理人不必是本公司股東。

　　(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　　7、投票規(guī)則：

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。