證券代碼：000815 證券簡稱：美利紙業 公告編號：2015-007

　　××股份有限公司

　　2015年第一次臨時股東大會會議通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：

　　(1)現場會議時間：2015年2月2日(星期一)上午10：00

　　(2)網絡投票時間： 2015年2月1至2015年2月2日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年2月2 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年 2月1日15:00至2015年2 月2 日15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：公司四樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、股權登記日：2015年1月 26 日

　　6、出席對象：

　　(1)本公司董事、監事及其他高級管理人員。

　　(2)2015年1月 26日(星期一)下午交易結束后在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席或委托代理人出席本次股東大會，受委托人出席會議的代理人不必是本公司股東。

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　7、投票規則：

　　同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。