臨時董事會通知1

　　劉x：

　　根據董事王xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定于xxxx年7月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

　　1、關于公司法定代表人任免事項

　　2、關于公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

　　特此公告

　　董事：王xx

　　xxxx年6月17日

　　臨時董事會通知2

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　(一)、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次本次股東大會為公司xxxx年度第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會，經公司第八屆董事會于xxxx年1月9日召開的xxxx年度第一次會議審議批準召開本次股東大會。

　　3.會議召開的合法、合規性

　　公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4.會議召開的日期、時間

　　(1)現場會議召開時間：xxxx年1月25日14:00。

　　(2)網絡投票時間：xxxx年1月24日-1月25日。其中：通過深圳證券交易所

　　交易系統進行網絡投票的時間為xxxx年1月25日9：30-11：30和13：00-15：00;

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統)投票的時

　　間為xxxx年1月24日15:00-xxxx年1月25日15:00期間的任意時間。

　　5.會議的召開方式本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6.出席對象

　　(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。