公司戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則參考范文
第一章 總則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競爭力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,XX股份有限公司(以下簡稱“公司”)特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會,并制定本工作細(xì)則。
第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。董事會秘書負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)、督促決議落實(shí)。
第二章 人員組成
第三條 戰(zhàn)略委員會成員由公司三名董事組成。
第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)召集人一名,由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動失去委員資格,并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。
第三章 職責(zé)權(quán)限
第七條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限:
(一)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;
(二)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;
(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進(jìn)行研究并提出建議;
(四)對其他影響公司發(fā)展的重大事項進(jìn)行研究并提出建議;
(五)對以上事項的實(shí)施進(jìn)行檢查;
(六)董事會授權(quán)的其他事宜。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé),委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決策程序
第十條 公司辦公室是戰(zhàn)略委員會日常辦事機(jī)構(gòu),應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)戰(zhàn)略委員會召集人以及戰(zhàn)略委員會委員的指示,做好會議組織準(zhǔn)備、信息收集、資料及議題準(zhǔn)備、工作溝通聯(lián)絡(luò)等事務(wù)性工作,并收集和審核公司有關(guān)方面提供的資料,包括但不限于以下事項:
(一)組織收集和分析有關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展信息,并不定期上報戰(zhàn)略委員會;
(二)根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對未來市場的判斷,起草公司短期、中期、長期的.發(fā)展目標(biāo)以及規(guī)劃議案,上報戰(zhàn)略委員會;
(三)對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解,并落實(shí)到公司各項業(yè)務(wù)中去;
(四)對公司重大投資或資本運(yùn)作進(jìn)行研討,形成戰(zhàn)略委員會議案;
(五)推薦戰(zhàn)略委員會咨詢顧問人選;
(六)董事會及戰(zhàn)略委員會交辦或授權(quán)的其他事項。
第十一條 戰(zhàn)略委員會工作按如下程序執(zhí)行:
(一)由公司辦公室或控股(參股)企業(yè)負(fù)責(zé)人上報的重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資決策部門及總經(jīng)理辦公會進(jìn)行初審,形成項目運(yùn)作可行性方案,簽發(fā)立項意見書,并報戰(zhàn)略委員會備案。
(三)戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資決策部門的提案召開會議,進(jìn)行討論,將討論結(jié)果提交董事會,同時反饋給投資決策部門及公司辦公室,報公司證券投資部和董事會秘書備案。
第五章 議事規(guī)則
第十二條 戰(zhàn)略委員會會議召開前三天通知全體委員,情況緊急時,召集人可通過電話、口頭或其他通知方式隨時通知召開臨時會議。會議由召集人主持,召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。
第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上(含三分之二)的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。
第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決、書面投票表決或通訊表決。
第十五條 戰(zhàn)略委員會召集人認(rèn)為必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。
第十六條 如有必要,戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。
第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名;會議記錄由公司董事會秘書保存。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附則
第二十一條 本工作細(xì)則自董事會審議通過之日起施行。
第二十二條 本工作細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行;本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報董事會審議通過。
第二十三條 本工作細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。
XX股份有限公司
二〇一五年五月六日
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