董事會決議

　　董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，那么，下面是CN人才公文網小編給大家整理收集的董事會決議，供大家閱讀參考。

　　董事會決議1

　　__________________有限公司董事會決議

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。

　　二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。

　　全體董事簽名：

　　年 月 日

　　董事會決議2

　　會議時間:________

　　會議地點:________

　　出席會議股東(董事):________

　　有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的'股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。董事會決議范本。

　　根據<公司法>及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過:

　　一、同意更換董事長……

　　二、同意修改章程……

　　三、同意變更住所……

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名:________

　　_____年_______月_______日

　　董事會決議3

　　時間:_____年_____月_____日

　　地點:_____公司會議室

　　會議性質:首次

　　通知情況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。

　　本次董事會會議由_____召集和主持。

　　內容:______________________________

　　___________________________________。

　　經全體董事討論一致同意如下決議:

　　一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

　　二、聘任_____為公司總經理。

　　以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章:

　　_____年_____月_____日