投資公司章程樣本

　　一般投資公司章程都是 根據《中人民共和國公司法》相關法律制定的，那么，下面是小編給大家整理收集的投資公司章程樣本，供大家參考。

　　投資公司章程樣本

　　第一章 總 則

　　第一條 根據《中人民共和國公司法》及相關法律、法規的規定，特制定本章程。

　　第二條 本公司系依據《公司法》出資設立的一人有限責任公司。

　　第三條 公司為永久存續的一人有限責任公司。

　　第四條 公司進行生產經營活動遵守國家法律、法規及本章程之規定，遵守社會公德、商業道德，誠實守信。

　　第五條 本章程生效后即成為規范公司的組織和行為，規范公司與股東、股東與公司董事、監事及高級管理人員、公司與公司董事、監事及高級管理人員的具有相當于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監事及高級管理人員均須遵守。

　　第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、投資管理總監、風險管理總監、財務負責人以及公司確定的其他人員。

　　第七條 本章程為公司最高行為準則，對股東、董事、經理及其他高級管理人員具有普遍約束力。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第八條 公司注冊名稱：xx投資管理有限責任公司

　　第九條 公司注冊地址：xx市xx區益田路6003號榮超商務中心A棟16層02單元。

　　第三章公司經營范圍與經營宗旨

　　第十條 公司經營范圍為：使用自有資金對境內企業進行股權投資;為客戶提供股權投資的財務顧問服務;證監會同意的其他業務。

　　第十一條 公司之經營范圍，依法律、法規及規范性文件之規定，須審批、核準、備案的，公司應在辦理審批、核準、備案手續后向工商行政管理機關辦理登記。

　　第四章 股 權

　　第一節 股權結構和出資方式

　　第十二條 公司的注冊資本為人民幣伍億元。

　　第十三條 公司股東及其出資方式：一人出資

　　股東名稱：中國中投證券有限責任公司

　　出資方式：現金

　　第十四條 公司股東之出資應一次足額繳納。

　　第十五條 公司成立后，應向公司股東簽發符合法定要求的《出資證明書》。

　　第二節 公司增資與減資

　　第十六條 公司根據經營和發展的需要，依照法律、法規及本章程的規定，可以增加或減少公司注冊資本。

　　第十七條 公司增加注冊資本時，可以由公司股東獨家認繳新增資本，也可以由公司股東外之第三方認繳公司新增資本。

　　第十八條 公司減少注冊資本時，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自股東做出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。

　　公司減少注冊資本情形下，公司注冊資本額不得少于人民幣十萬元。

　　第三節 出資轉讓

　　第十九條 公司股東之出資在公司注冊成立后，可以依法自由轉讓。

　　第二十條 公司股東轉讓出資的，具體事宜由公司股東與受讓人協商確定;需報監管部門批準的，在監管部門同意后執行。

　　第五章股 東

　　第二十一條 公司股東為對公司出資的人。

　　第二十二條 股東按其對公司的出資額享有權利，承擔義務。

　　第二十三條 公司股東享有下列權利：

　　1、決定公司的經營方針和投資計劃;

　　2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　3、審議批準董事會的報告;

　　4、審議批準監事的報告;

　　5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　8、對發行公司債券作出決議;

　　9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程規定的其他職權。

　　股東做出的上述事項決定，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

　　第二十四條 公司董事、監事、總經理可以向股東提出行使上述權利的建議和意見。

　　第二十五條 股東行使本章程規定之上述權利時，應向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應當包括但不限于下列內容：決定的出具日期、股東蓋章、決定的實質內容。

　　第二十六條 公司應當負責妥善管理股東向公司出具的書面文件。

　　公司應建立專門的檔案對股東出具的書面文件進行保存，保存期為公司的存續期限。在公司發生股東變更、合并、分立、注銷等情形時，公司應當向股東移交上述檔案。

　　第二十七條 公司股東應遵守法律、法規及規范性文件和本章程之規定，并保證公司的財產與股東自己的財產相互獨立。

　　第六章 董事會

　　第二十八條 公司設董事會，對股東負責。

　　第二十九條 董事會由5名董事組成。公司董事為自然人，董事會成員由公司股東委派產生。

　　第三十條 董事每屆任期為三年，任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。

　　董事任期從股東委派之日起計算，至本屆董事會董事任期屆滿時為止。

　　第三十一條 董事可受聘擔任總經理或者其他高級管理人員。

　　第三十二條 董事會行使下列職權：

　　1、對于股東職權范圍內的事項及時向股東報告;

　　2、執行股東的決議;

　　3、決定公司的經營計劃和重大投資方案;

　　4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案;

　　7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　8、決定公司內部管理機構的設置;

　　9、決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監、風險管理總監、財務負責人及其報酬事項;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程規定的其他職權。

　　第三十三條 董事會設董事長一名。

　　第三十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第三十五條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開五日以前書面通知全體董事。

　　第三十六條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議：

　　(一)董事長認為必要時;

　　(二)三分之一以上董事聯名提議時;

　　(三)監事提議時;

　　(四)總經理提議時。

　　第三十七條 召開臨時董事會的，應于會議召開前兩個工作日以書面方式通知全體董事。

　　第三十八條 董事會會議通知包括以下內容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發出通知的日期。

　　第三十九條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

　　第四十條 董事會決議的表決以記名方式進行，實行一人一票。

　　第四十一條 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第四十二條 董事會對所議事項應做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上的發言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。

　　第四十三條 董事會會議記錄包括以下內容：

　　(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

　　(三)會議議程;

　　(四)董事發言要點;

　　(五)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數)。

　　第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

　　第四十五條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第四十六條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

　　第四十七條 董事會應當確定其運用公司資產所做出的風險投資權限，建立嚴格的審查和決策程序。