篇一:關(guān)于反洗錢年度工作計(jì)劃
為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生,確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進(jìn)我行反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng),純潔社會(huì)風(fēng)氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí),做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí),現(xiàn)針對我行的實(shí)際情況,成立了反洗錢領(lǐng)導(dǎo)工作小組,由主任許正任組長,趙龍龍、代定軍為成員,系統(tǒng)的對20XX年度反洗錢工作做出如下安排:
一、完善反洗錢內(nèi)控制度。
按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求,做好日常工作,定期報(bào)告,嚴(yán)格帳戶管理,加強(qiáng)柜面監(jiān)督。
二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報(bào)送。
指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報(bào)送工作,柜面人員每日按時(shí)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄以及對案例篩查。同時(shí)設(shè)立了反洗錢報(bào)告員專崗負(fù)責(zé)每日的反洗錢系統(tǒng)的操作,按時(shí)向上級部門報(bào)送反洗錢有關(guān)月報(bào),季報(bào)。年報(bào)的報(bào)表。
三、學(xué)習(xí)及鞏固反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。
將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中,由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí),并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù),組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),宣傳良好局面。
四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。
今年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動(dòng),屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語,做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作,使大家認(rèn)識到反洗錢對社會(huì)的危害性,自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。
五、接受定期不定期的稽查工作,做好自查工作。
強(qiáng)稽核檢查,將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍,為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查,特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處,防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生,履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。
六、重視反洗錢工作, 組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性,并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工,共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能,提高識別可疑交易的能力,履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。
花瓶子分社
二0xx年一月一日
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