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關于電信詐騙調查報告

調查報告 時間:2021-08-31 手機版

  電信詐騙案的受害者,無論是傳統意義上被認為防范意識較弱的學生、工人,還是被認為防范意識較強的群體,如媒體記者、企業老板、國企高管、高校教授等,分布在多個年齡層。

  在層出不窮的電信詐騙案中,一大特征是,犯罪分子熟練運用心理“戰術”,讓被害人心懷恐懼,慌亂之中一失“手”成千古恨,被犯罪分子玩弄于股掌之間,將巨額款項拱手送人。

  電信詐騙案高發,與個人信息泄露、通訊安全無保障等息息相關,在預防電信詐騙案時,除了堵住前述漏洞,公民個人提高防范意識,亦屬重要。

 長期布局

  一些詐騙持續長達幾天甚至超過一個月

  早前多宗曝光的電信詐騙案中,一些詐騙持續長達幾天甚至超過一個月。如2012年10月9日上午,一個顯示為“110”的號碼撥通陳女士(化名)電話,對方自稱深圳市公安局民警,向她核對身份信息后表示其卷入刑事案,福州公安局正在調查,并將電話直接轉入“福州市公安局”。

  自稱是福州市公安局經偵大隊的民警通過電話告知陳女士,一個用她身份證辦理的銀行卡賬號大量轉款,懷疑洗黑錢,該案主要嫌疑人已經落網,希望她也投案自首。

  陳女士解釋未涉案,可能存在誤會,對方稱相信她無辜涉案,可能是身份證遺失被犯罪分子撿到,辦卡犯罪,但案件尚在調查,需要保證金,以防止其逃跑。

  為了擺脫此事,陳女士向對方指定賬戶存款7200元。對方每天與她聯系,撥打其手機報告案情稱案件有進展,可能與她無關,但又查到新案,可能與她有關,并要求其繳納相應保證金。

  由此,2012年10月9日到10月23日,長達15天里,陳女士分16次向多個賬戶存款共計123 .78萬元,這筆款項悉數被騙走。

  另一宗發生在2014年9月19日的案件,深圳一市民張女士接到電話號碼顯示為11185,自稱是北京郵政工作人員的電話,對方稱其在北京東市支行貸款3萬元且有張罰單,并告知其撥打010-58423624的電話聯系“曾警官”報警。

  張女士聯系上“曾警官”,卻得知一個震懾住她的消息,她涉及一宗國際性的巨大洗錢案件,且在“曾警官”發來的“最高人民檢察院”網站上,有包含她姓名、身份證號以及身份證頭像信息的“通緝令”。這個逼真的網站和確切的個人信息讓張女士蒙了。

  緊接著“曾警官”讓張女士去銀行開戶并辦理網銀,將自己的錢款轉入這個安全賬戶中,又在騙子的恐嚇下,張女士照指示打開Q Q的遠程操作,在她不明真相時,電腦中了木馬病毒并被騙子掌控。

  在隨后的一周內,騙子多次與張女士通話,持續了一個星期,張女士向親友借錢,總共將805萬元分多次轉入騙子賬戶。

  另一單發生在深圳的案例,深圳寶安一名企業工程師被騙1127萬元人民幣,這一詐騙時間從2014年12月21日至2015年2月1日,持續長達40天的時間。犯罪分子同樣是冒充青島市公安局、檢察院、法院等機關,以其涉嫌洗黑錢為由,對事主實施詐騙。

  騰訊2016年第二季度反電信網絡詐騙大數據報告顯示,冒充公檢法詐騙金額龐大,占比達到23%。這一類電信詐騙案,犯罪分子通過冒充公檢法,制造緊張氣氛,然后以電話遙控當事人,作案時間充分,往往竭盡其能將當事人錢財榨干,甚至要求當事人借債來支付有關款項。


本文來源http://www.nvnqwx.com/gongwen/diaochabaogao/479061.htm
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