反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。下面小編為大家分享反洗錢試題及答案，歡迎大家參考借鑒。

　　一、不定項選擇題

　　1、我國( B )最先規(guī)定了洗錢罪。

　　A、修訂后的新《憲法》

　　B、修訂后的新《刑法》

　　C、修訂后的新《中國人民銀行法》

　　D、《金融機構反洗錢規(guī)定》

　　2、《中華人民共和國反洗錢法》經第十屆全國人大常委會第二十四次會議上通過，自( C )起正式實施。

　　A、2004年1月1日

　　B、2006年10月31日

　　C、2007年1月1日

　　D、2007年3月1日

　　3、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構有(BCD )行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

　　A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內控制度

　　B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的

　　C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的

　　D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

　　4、下列屬于金融機構反洗錢義務的是(ABCD )。

　　A、保密義務

　　B、向xxx機關報告涉嫌犯罪線索的義務

　　C、與執(zhí)法部門合作義務

　　D、反洗錢宣傳培訓義務

　　5、世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是( A )。

　　A、美國

　　B、法國

　　C、澳大利亞

　　D、英國

　　6、我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有( D )種。