反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。下面小編為大家分享反洗錢試題及答案，歡迎大家參考借鑒。

　　一、不定項選擇題

　　1、我國( B )最先規(guī)定了洗錢罪。

　　A、修訂后的新《憲法》

　　B、修訂后的新《刑法》

　　C、修訂后的新《中國人民銀行法》

　　D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》

　　2、《中華人民共和國反洗錢法》經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議上通過，自( C )起正式實施。

　　A、2004年1月1日

　　B、2006年10月31日

　　C、2007年1月1日

　　D、2007年3月1日

　　3、根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有(BCD )行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

　　A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度

　　B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的

　　C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的

　　D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的

　　4、下列屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的是(ABCD )。

　　A、保密義務(wù)

　　B、向xxx機(jī)關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)

　　C、與執(zhí)法部門合作義務(wù)

　　D、反洗錢宣傳培訓(xùn)義務(wù)

　　5、世界上最早對洗錢進(jìn)行法律控制的國家是( A )。

　　A、美國

　　B、法國

　　C、澳大利亞

　　D、英國

　　6、我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有( D )種。