股東大會通知

　　會議日期:

　　x-x-x

　　公司名稱

　　XX

　　公告日期

　　x-x-x

　　會議類型

　　臨時股東大會

　　召開方式

　　網絡投票,現場投票

　　議題

　　1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

　　1.1選舉非獨立董事候選人：

　　1.1.1 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生;

　　1.1.2 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生;

　　1.1.3 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生;

　　1.1.4 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生;

　　1.1.5 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生;

　　1.1.6 選舉第四屆董事會董事候選人xx先生。

　　1.2選舉獨立董事候選人：

　　1.2.1 選舉第四屆董事會獨立董事候選人xx先生;

　　1.2.2 選舉第四屆董事會獨立董事候選人xx先生;

　　1.2.3 選舉第四屆董事會獨立董事候選人xx先生。

　　2.《關于修改〈公司章程〉的議案》;

　　3.《關于修改〈董事會議事規則>的議案》;

　　4.《關于第四屆董事會獨立董事、非執行董事及股東代表監事津貼標準的議案》;

　　5.《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

　　5.1選舉第四屆監事會股東代表監事候選人xx先生。

　　6.《關于為控股子公司提供擔保的議案》。

　　審議內容 董事換屆議案

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