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　　第四次臨時股東大會會議通知范文1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第四次臨時股東大會會議。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

　　本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年8月10日9時30分;

　　結(jié)束時間：20xx年8月10日11時0分。

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為20xx年8月3日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證

　　公告編號：20xx-030

　　券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。

　　(七)會議地點

　　xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改相應(yīng)條款的議案》