股東大會是公司的最高權利機關,那么,召開全體股東大會的通知如何寫?下面請參考公文站小編給大家整理收集的全體股東大會通知范文,希望對大家有幫助。
全體股東大會通知范文1
公司定于XX年X月X日上午9:00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會,現將具體事宜通知如下:
一、會議審議議題
(1)關于修改公司章程的議案;
公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。
修改前:董事會由八名董事組成,設董事長一人,副董事長二人。
修改后:董事會由六至九名董事組成,設董事長一人,副董事長一至二人。
(2)關于XX辭去本公司董事的議案;
(3)關于XX辭去本公司監事的議案;
(4)關于XX辭去本公司監事的議案;
(5)關于增補XX為本公司監事的議案;
(6)關于增補XX為本公司監事的議案。
二、參會資格
(1)本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。
(2)截至XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市后,在XX證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最后交易日為XX年X月X日)。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件或法人單位證明(受委托人須憑本人身份證復印件、委托人股東帳戶卡復印件及授權委托書)于1999年7月18日下午5:00(以XX郵局郵戳日期為準)和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附后,每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項,股東只可選擇其中一項(在選項后打“√”),多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權選票。
3、地址:
單位:XX股份有限公司董事會秘書室
郵編:
四、其它事項
1、會期半天,郵資及其它相關費用由股東自理。
2、聯系人:XX、XX
3、聯系電話:
4、聯系傳真:
特此公告
XX股份有限公司董事會
XX年X月X日
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/huiyitongzhi/255248.htm