文件審批管理規章制度范本

1技術文件審批管理規章制度

1、目的

　　為進一步規范公司技術文件審批流程，建立系統的文件管理制度，特制定本規定。

2、適用范圍

　　適用于公司各類技術文件，包括工藝文件、質量檢驗文件無損檢驗文件等。

3、控制程序

　　3.1工藝文件的審批

　　3.1.1工藝人員負責按照規定及生產實際所需，按相關標準要求作出工藝評定，由工藝科長審核，技術部經理批準。

　　3.1.2每種工藝文件由工藝科保存一套完整的工藝文件，要加上封面和目錄，并建立臺帳。

　　3.1.3各種工藝文件規定的生產工藝和需要的檢查要求，做到要求明確，滿足現行標準的要求。

　　3.1.4各種工藝文件的要做好分類，由各工藝師或主任工藝師負責編制，工藝科長校對，技術部經理審核，總工程師批準。

　　3.2質量檢驗文件的審批

　　3.2.1檢查員對于大型、復雜、重要產品，以及產品質量計劃規定要求編制檢驗大綱（計劃），質檢科科長校對，技術部經理審核，報總工程師批準后實施。

　　3.2.2日常質量檢驗文件由檢查員負責編制，質檢科科長審核，技術部經理批準。

　　3.2.3產品竣工后，檢查員組織按統一格式填寫產品質量證明書，質檢科科長負責對資料的完整性和數據的正確性進行校對。取得產品監檢證書后，由企業法人和質量保證工程師共同簽發質量證明書，檢驗負責人簽發《產品合格證》并蓋上質量檢驗專用章。

　　3.3無損檢測文件的審批

　　3.3.1無損檢測工藝卡應由無損檢測人員編寫，由Ⅱ級或Ⅱ級以上人員審核。

　　3.3.2無損檢測工藝規程由Ⅱ級人員或Ⅲ級人員編制修訂，無損檢測責任人員審核，應符合現行規范的要求，經總工程師審批后頒布執行。

　　3.3.3進行MT、PT、UT的，無損檢測員整理記錄，發出合格或不合格的報告，探傷室主任審核后交產品檢查員。

　　3.3.4產品規定的無損檢測全部合格后，由資料員整理產品合格證用的無損檢測報告，一式三份，經無損檢測負責人審核合格并蓋章后二份交給最終檢驗責任人，其中一份作為產品合格證的一部分，一份質檢科保存，另一份探傷室自存，RT底片保存在無損檢測資料檔案室。

　　3.3.5外協的無損檢測，由評定合格的外協單位有資格的人員來公司現場進行檢測，合格后提供相應的檢測報告，報告應經無損檢測責任人審核合格后簽字保存。

質量考核點：

　　1、建立工藝文件臺賬。

　　2、各類工藝文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　3、各類檢驗文件作出分類，簽字齊全，保存完整。

　　4、無損檢測委托單簽字齊全。

　　5、無損檢測報告簽字齊全，保存完整。

2公司文件審批管理規章制度

　　為了使公司公文處理工作規范化、制度化，結合本公司的實際情況，特制定本規定。各部門的公文審批、管理工作，必須實行嚴格的保密制度。

一、公文處理程序

　　（一）收文處理

　　1、上級發來的文件及注有密級的簡報、資料和平級發來的文件，均由人事部統一簽收、開封、登記、呈閱、轉發并按不同類別進行分類處理。其中內容重要的急件，及時呈送領導閱批。

　　2、人事部應根據文件規定的傳閱范圍或領導指示，安排傳閱或辦理。

　　3、凡需辦理的公文，應先送總經理簽批意見，再分送給有關部門辦理；人事部經理在簽批公文時，可根據公文內容和性質直接批有關部門閱辦。

　　4、各部門收到急件時，應在2天內答復并退回文件；一般要辦理的文件。5天內應辦理并回復文件。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面簡要回復。

　　5、加強公文檢查催辦工作。人事部人員對有領導批示的公文及本公司發出的文件，要登記備案，認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。

　　6、領導參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應將會議文件交人事部人員立卷歸檔。

　　（二）發文處理

　　1、公司的文稿在送領導簽發前，應由起草文件部門負責人審核后書面形式送人事部核稿交由總經理。

　　2、文件的簽發。公司人事公文，由總經理簽署意見后，由人事部收發。

　　3、簽發后的公文不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。

　　4、公文簽發后，由人事部負責打印、蓋章、裝訂、登記、分發。

　　5、公文校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。

　　6、公文處理完畢后要及時送交人事部整理立卷，不得私自泄露相關文件。

　　7、公司內部非公文性的文件，交人事部審核，人事部根據文件具體事項交總經理審閱，由人事部負責逐級送達，并按照領導批示，交經辦人辦理。

　　（三）傳遞過程中文件的管理

　　1、人事部由專人負責文件的處理管理工作，建立嚴格的管理制度，加強對相關人員大的保密紀律教育，做好文件的'管理工作。嚴禁將秘密文件帶往公共場所或家中。

　　2、文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收注銷等手續，并按照收文登記簿檢查歸檔，以防遺漏。

二、文件的立卷歸檔管理

　　（一）立卷歸檔的范圍

　　1、各類公文、收文、各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、及音像資料等有保存價值的資料，由經辦人收集齊全，分類整理，移交人事部整理核對后，于次月送交人事部檔案室立卷歸檔。各部門、各經辦人不得越期自行留存應該歸檔的文件。

　　2、沒有存檔價值和存查必要的公文，由人事部鑒別登記后銷毀。

　　3、人力資源部及財務部的重要文件資料由本部門自行保管。

　　（二）文件的借閱、復制

　　1、一般性歸檔文件的借閱、復制均需經過登記后方可進行。

　　2、秘密文件必須由公司主管領導書面同意后，方可登記并借閱、復印。