兩個加強兩個遏制回頭看工作自查報告

　　【兩個加強兩個遏制回頭看工作自查報告1】

　　為貫徹落實中國銀監會衡陽監管分局《中國銀監會湖南監管局辦公室關于全面開展銀行業“兩個加強、兩個遏制”回頭看工作的通知》精神，進一步鞏固擴大“兩個加強、兩個遏制”專項檢查成果、夯實防控金融風險基礎，常寧農商銀行深入開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查回頭看。

　　一、強化組織領導。成立自查工作領導小組，由常寧農商銀行董事長任組長，其他班子成員任副組長，綜合信息部、會計結算部、信貸管理部、稽核審計部、合規監督部、風險管理部等業務部門負責人為成員的排查領導小組，下設自查辦公室，辦公室設稽核審計部，負責自查工作的開展。各支行在“回頭看”工作中，層層實行一把手負責制，成立領導工作小組，統籌推進“回頭看”各項工作，確保組織到位、執行到位、落實到位。

　　二、嚴格自查制度。本次自查工作實現機構網點全覆蓋、內控治理全覆蓋和業務產品全覆蓋，針對關鍵制度、關鍵崗位和關鍵人員加大自查自糾力度。一是嚴查落實情況。逐條對照落實“兩個加強、兩個遏制”專項檢查(包括自查、監管檢查、2019年回頭看工作)、上級黨委巡視工作中發現問題是否全部整改、問責到位。二是嚴查公司治理、內部控制、風險管理、案件防控以及服務實體經濟等情況。三是嚴查重點業務環節的合規經營和風險控制情況，存款、信貸、票據、同業、理財等各類重點業務中是否存在新發生的違法違規行為。

　　三是落實整改責任。堅持誰自查、誰負責的原則。對自查不認真、工作不負責、檢查走過場，該發現的問題未發現、將追究支行、部門經理和檢查人員的相關責任。針對發現的問題，及時進行整改，認真逐項分析原因，查找薄弱環節，逐一制定整改措施，堵住案防隱患，規范經營管理。要落實整改，切實糾正違法違規行為。嚴肅問責，落實檢查發現問題的處理處罰要求。防范風險，遏制案件高發、頻發態勢。

　　【兩個加強兩個遏制回頭看工作自查報告2】

　　近日，按照三門峽銀監分局的`統一部署，根據相關文件精神，我行積極開展“兩個加強、兩個遏制”專項檢查“回頭看”自查工作。

　　領導重視，成立組織。接到《三門峽銀監分局辦公室轉發河南銀監局辦公室關于開展的通知》(三銀監辦發〔2019〕173號)后，根據文件精神，我行領導高度重視，成立以董事長為組長，監事長、行長、副行長為副組長，各支行(部室)負責人為成員的領導小組，此次活動由監事長牽頭，稽核監督部負責本次活動的方案制定、具體組織、溝通協調、檢查監督、總結上報等工作。

　　制定方案，重點突出。領導小組辦公室按照監管機構要求以及文件精神，制定我行關于“回頭看”自查的方案，方案主要從工作目標、組織領導、自查時間安排、工作要求等方面進行制定，自查內容主要涵蓋存款業務、同業業務、理財業務、借款業務、賬戶開立與變更環節、重要空白憑證管理、驗印環節、大額支付核實環節、銀企對賬環節以及重要崗位員工行為管理等方面進行。

　　發現問題，絕不姑息。自查小組嚴格按照監管機構的文件要求以及我行的自查方案進行自查，本次自查業務的時間范圍為截止到2019年8月31日的余額，必要時可以適當后延，各網點首先開展自查，對于上半年通報的問題逐一進行檢查，看是否已經整改到位，在自查過程中發現的新問題和隱患要迅速進行整改，對發現的惡性違規、重大實質性違規要及時向總行相關部室上報?？傂幸M成內審、合規和內控管理部門對各網點進行檢查，確保檢查數量為100%，檢查業務量不低于客戶數的5%。對于自查中應整改而未整改的，對于責任人要進行嚴肅處理，稽核監督部建立違規檔案，對于同一問題重復出現的，一經發現，雙倍處罰。

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