聯(lián)網(wǎng)核查管理自查報告篇一：

　　一、認真學(xué)習(xí)文件，加強組織領(lǐng)導(dǎo)。

　　我社及時組織職工認真學(xué)習(xí)了聯(lián)社《關(guān)于客戶身份證信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)上線運行情況的通報》及《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)補充規(guī)定的通知》，尤其是讓職工做到心中有制度，開展有措施。為了確保此次自查情況的健康開展，我社成立了專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長XXX，成員為班子其它成員。由XXX同志具體負責這次清理工作的協(xié)調(diào)、審核及資料匯總。以便有效整合柜面業(yè)務(wù)核查渠道，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，提升核查業(yè)務(wù)的效率和質(zhì)量。

　　二、精心安排部署，全力落實自查工作。

　　結(jié)合我社實際，自查工作具體開展如下：

　　一是對系統(tǒng)內(nèi)聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)流水信息進行自查，單筆業(yè)務(wù)包括審查客戶證件、影像拍攝、信息登記、打印核查結(jié)果等步驟。

　　二是對代核查是否辦理及時進行了核查；

　　三是對客戶身份影像質(zhì)量進行核查，客戶身份影像資料包括柜員拍攝的客戶身份證正面、反面、佐證證件、客戶環(huán)境等影像。要求內(nèi)勤進行交叉

　　核查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，為此項業(yè)務(wù)健康開展創(chuàng)造條件。

　　三、存在問題

　　通過自查，我社客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)處理基本規(guī)范，達到了聯(lián)社關(guān)于聯(lián)網(wǎng)核查的相關(guān)政策要求。客戶聯(lián)網(wǎng)核查城區(qū)營業(yè)室共計20筆，全部為身份證原件，2筆未認定屬核實身份證真?zhèn)螣o影像資料，17筆圖像清晰,1筆圖像不清晰。八一分社共計19筆，全部為身份證原件，2筆未認定屬核實身份證真?zhèn)螣o影像資料，16筆圖像清晰，1筆代理人代理人辦理業(yè)務(wù)，只拍了代理人的照片，所以導(dǎo)致留存的身份信息和影像資料不符。

　　四、存在問題的原因及解決措施

　　我社職工在影像資料的拍攝過程中，由于操作人員拍攝影像資料沒有使用四檔拍攝，營業(yè)大廳光線不夠明亮，導(dǎo)致客戶環(huán)境影像資料模糊。經(jīng)過分析，我社召開了會議，拿出解決問題的辦法。一是加強培訓(xùn)，提高職工辦理業(yè)務(wù)的技能；二是增加營業(yè)大廳的采光設(shè)施，提高亮度。相信經(jīng)過整改，此項工作會取得圓滿的進展。

　　在今后的工作中，我社會認真地把這項工作繼續(xù)開展下去，盡力使這項工作達到省聯(lián)社的要求，

　　聯(lián)網(wǎng)核查管理自查報告篇二：

　　一、網(wǎng)核查的現(xiàn)狀

　　1．**信用社建立了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息制度。

　　2．**信用社建立了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案。

　　二、開展狀況

　　聯(lián)網(wǎng)核查工作運行正常，偶爾綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的身份核查不好用，就用人民銀行系統(tǒng)中的身份核查對客戶的身份信息進行聯(lián)網(wǎng)核查，對無照片，戶名與身份證不符等情況及時上報，并對此種情況不予辦理業(yè)務(wù)。

　　三、網(wǎng)點配備核查設(shè)備的臺數(shù)

　　**信用社共配備核查設(shè)備兩臺

　　四、核查效果

　　聯(lián)網(wǎng)核查制度中規(guī)定的需要客戶出示身份證原件并且留存身份證復(fù)印件的.業(yè)務(wù)我們都認真對客戶身份信心進行了聯(lián)網(wǎng)核查，同時系統(tǒng)業(yè)務(wù)及技術(shù)崗位有備份人員，實行AB角制度。崗位職責以A角為主，在A角業(yè)務(wù)多或休假期間，B角代為履行崗位職責，并做好交接班手續(xù)。，以保證身份核查工作的及時正常有序開展。

　　聯(lián)網(wǎng)核查管理自查報告篇三：

　　（一）成立個人存款賬戶實名制專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：成員：

　　為確保高質(zhì)量完成核實工作，積極推動此次工作的開展。對轄內(nèi)所有網(wǎng)點個人存款賬戶實名制進行全面摸底，了解了賬戶種類及數(shù)量、開戶時間、金額大小、留存身份證件種類等情況，確保核實工作平穩(wěn)開展。

　　（二）按照指導(dǎo)意見中的核實工作措施，逐條對個人存款賬戶實名制進行核實。各網(wǎng)點對前來辦理開戶等業(yè)務(wù)的客戶，均要求出示其身份證或其他有效證件進行核對，核對為真實的，在系統(tǒng)中為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。對客戶暫不能提供有效證件的，均要求客戶在下次辦理業(yè)務(wù)時攜帶身份證件進行身份核實工作。

　　（三）存款人開戶資料中留存的開戶證明文件為居民身份證或臨時身份證復(fù)印件的，我們通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)或公安部門對存款人及代理人的身份信息進行核查。經(jīng)核查，如信息相符的，可以認為賬戶相關(guān)身份信息為真實；如姓名、身份證號碼和照片存在一項或多項不一致的，作為疑義身份信息核實。

　　留存的居民身份證或臨時身份證復(fù)印件已過有效期，或姓名為手寫、生僻字等難以識別的，要求存款人重新提交居民身份證原件進行核查。

　　存款人的開戶資料中未留存有效身份證件復(fù)印件的，要求存款人重新提交有效身份證件原件進行核查。經(jīng)核查，信息相符的，可以認為賬戶相關(guān)身份信息為真實，并留存有效身份證件的復(fù)印件。

　　對于20**年1月1日以后在本系統(tǒng)開立業(yè)務(wù)的，各社都以提供的真實身份證件核實，對于辦理新開戶業(yè)務(wù)的客戶，根據(jù)要求，16周歲以上中國公民必須提供真實身份證，16周歲以下中國公民，應(yīng)由監(jiān)護人代理開立銀行賬戶，出具監(jiān)護人的有效身份證件以及賬戶使用人的居民身份證或戶口簿。

　　通過此次檢查，未發(fā)現(xiàn)我聯(lián)社個人存款賬戶實名制中存在問題。以上核實工作，實現(xiàn)了在我社業(yè)務(wù)系統(tǒng)中標識、查詢、統(tǒng)計核實結(jié)果，切實落實了個人存款賬戶實名制，維護經(jīng)濟金融秩序，保障銀行業(yè)金融機構(gòu)健康持續(xù)發(fā)展。

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