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第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知范文1
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間:20xx年8月10日9時(shí)30分;
結(jié)束時(shí)間:20xx年8月10日11時(shí)0分。
(五)會(huì)議召開方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為20xx年8月3日,股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證
公告編號(hào):20xx-030
券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
(七)會(huì)議地點(diǎn)
xx城市藥業(yè)股份有限公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改相應(yīng)條款的議案》
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