你會寫股東年會的通知嗎?那么，下面是小編給大家整理的關于召開股東年會的通知，供大家閱讀參考。

　　關于召開股東年會的通知1

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九時整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項：

　　1、審議及批準本公司xxx年度董事會工作報告。

　　2、審議及批準本公司xxx年度監事會工作報告。

　　3、審批及批準本公司xxx年度財務報告(經審計)。

　　4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。

　　5、審議及批準聘任普華永道會計師事務所為本公司xxx年度境內審計師和香港羅兵咸永道會計師事務所為本公司xxx年度國際審計師并授權董事會決定其酬金。

　　6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。

　　7、選舉本公司第四屆監事會成員(監事候選人簡歷見附件一)。

　　8、審議通過新一屆董事任期內的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監事任期內的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權董事會及監事會分別決定董事和監事個人之酬金。

　　9、審議通過為公司董事、監事及其他高級管理人員購買責任保險,并授權董事會辦理具體手續。

　　10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

　　“在香港聯交所及中國證監會給予有關批準的條件下,授權本公司董事會根據市場狀況及本公司經營狀況和有關法律及規定,配售、發行或處理不超過公司已發行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權有效期為自本項特別決議案通過后的12個月屆滿之日”。