你會寫股東年會的通知嗎?那么，下面是小編給大家整理的關(guān)于召開股東年會的通知，供大家閱讀參考。

　　關(guān)于召開股東年會的通知1

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　茲通告xxxx股份有限公司(“本公司”)董事會決定于xxx年六月二十四日(星期一)上午九時(shí)整于中華人民共和國xx市x東路195號xxxx科研中心會議室舉行股東年會,藉以處理下列事項(xiàng)：

　　1、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度董事會工作報(bào)告。

　　2、審議及批準(zhǔn)本公司xxx年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

　　3、審批及批準(zhǔn)本公司xxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告(經(jīng)審計(jì))。

　　4、審議及決定本公司xxx年度利潤分配(包括股利分配)方案。

　　5、審議及批準(zhǔn)聘任普華永道會計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度境內(nèi)審計(jì)師和香港羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所為本公司xxx年度國際審計(jì)師并授權(quán)董事會決定其酬金。

　　6、選舉本公司第四屆董事會成員(董事候選人簡歷見附件一)。

　　7、選舉本公司第四屆監(jiān)事會成員(監(jiān)事候選人簡歷見附件一)。

　　8、審議通過新一屆董事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣90萬元(其中獨(dú)立董事的薪酬總額每人不超過人民幣5萬元,含稅),新一屆監(jiān)事任期內(nèi)的年度總酬金不超過人民幣50萬元,并授權(quán)董事會及監(jiān)事會分別決定董事和監(jiān)事個(gè)人之酬金。

　　9、審議通過為公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn),并授權(quán)董事會辦理具體手續(xù)。

　　10、考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

　　“在香港聯(lián)交所及中國證監(jiān)會給予有關(guān)批準(zhǔn)的條件下,授權(quán)本公司董事會根據(jù)市場狀況及本公司經(jīng)營狀況和有關(guān)法律及規(guī)定,配售、發(fā)行或處理不超過公司已發(fā)行H股股份面值總額20%的H股。除非本公司股東大會以特別決議案對本決議案作出撤銷或更改,上述授權(quán)有效期為自本項(xiàng)特別決議案通過后的12個(gè)月屆滿之日”。