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股東大會會議記錄

會議記錄 時間:2021-08-31 手機版

  會議記錄記錄完需經有關部門審批,那么,以下是CN人才公文網小編給大家整理收集的股東大會會議記錄,供大家閱讀參考。

  股東大會會議記錄1

  會議時間:20XX年XX月XX日

  會議地點:在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

  會議性質:臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議

  出席會議人員: 、 、 。(或者補充說明,會議通知情況及董事到會情況)

  鑒于XXXX股份有限公司經股東大會決議更換了公司董事,根據《公司法》和公司章程規定,召開本次臨時(或者第XX屆XX次)董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議,會議由×××主持,一致通過并決議如下:

  一、決定免去×××的董事長職務,選舉×××為公司新一屆監事會的董事長;決定免去×××的副董事長職務,選舉×××為公司副董事長(若未設副董事長的,請刪除該部分內容)。

  二、繼續聘任XXX為公司經理(或者免去XXX經理職務,聘用XXX為公司經理)。

  全體董事會成員(簽字):

  ×××、×××、×××、×××、×××

  XXXX股份有限公司(蓋章)

  20XX年XX月XX日

  股東大會會議記錄2

  徐州××××××有限公司

  王**律師

  涉及當事人隱私,人名等均采用化名

  會議時間:XX年7月××日

  會議地點:在本公司會議室

  會議性質:臨時股東會會議

  召集人:王××

  會議通知時間:XX年7月××日

  會議通知方式:書面通知

  出席會議股東:×××,×××,×××,×××

  主持人: 王××

  會議審議事項:

  一、 罷免和更換公司監事;

  二、 增加公司注冊資本;

  三、 修改公司章程。

  會議決議:

  一、就第一項審議事項,

  代表?%表決權的股東同意,

  代表?%表決權的股東反對,達成如下決議:

  免去李××監事職務,選舉譚××為公司監事。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  二、就第二項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  增加公司注冊資本人民幣536萬元。

  上述決議涉及到章程條款變動的,同意修改公司章程。

  三、就第三項審議事項,代表 %表決權的股東同意,代表%表決權的股東反對,達成如下決議:

  修改公司章程,增加如下內容:

  1. 股東有下列情形之一,股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意,可以決定解除其股東資格:

  (1)股東違反出資義務;

  (2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

  (3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意,自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

  (4)侵害公司商業秘密;

  (5)詆毀公司商業信譽;

  (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金,私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

  股東會決定解除上述股東資格的,涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額,即該股東的股權,由其他股東按照股權成本價購買,不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指,股東出資時向公司實際交付的出資金額,或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

  2. 考慮到公司目前的經營規模,下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

  股東簽字:

  年 月 日


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