董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文及注意事項(xiàng)

　　政府會(huì)議紀(jì)要各位就見(jiàn)多了，那么董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要大家知道嗎?下面是小編特地為大家整理收集的董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文，還有大家閱讀。

　　董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要范文

　　會(huì)議時(shí)間：20____年____月____日

　　會(huì)議地點(diǎn)：在____市____區(qū)____路____號(hào)____會(huì)議室)

　　參加會(huì)議人員：

　　1、發(fā)起人(或者代理人)：

　　2、認(rèn)股人(或者代理人：

　　備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共____名(其中代理人____名)，代表公司股份____萬(wàn)股，占全部股份總額的____%，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司________事宜。

　　會(huì)議由發(fā)起人(或全體與會(huì)人員)選舉____作為創(chuàng)立大會(huì)的`主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

　　發(fā)起人代表____向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。)

　　二、表決通過(guò)公司章程

　　發(fā)起人代表____向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股。)

　　(公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

　　三、選舉董事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

　　1、選舉____為公司董事，任期 年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉____為公司董事，任期 年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉____為公司董事，任期 年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。

　　四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

　　發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

　　1、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　2、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　3、選舉____為公司監(jiān)事，任期三年。其中，____名贊成，代表股份____萬(wàn)股;____名反對(duì)，代表股份____萬(wàn)股;____名棄權(quán)，代表股份____萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。

　　(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

　　同意上述人員 與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

　　五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

　　發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

　　六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

　　發(fā)起人代表____向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

　　(大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

　　會(huì)議主持人：____(簽字)

　　出席會(huì)議人員：____(簽字)

　　記錄人：____ (簽字)

　　20XX年X月X日

　　注意事項(xiàng)：

　　1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。

　　2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

　　3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

　　4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

　　5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。

　　6、創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。

　　7、董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。