某投資擔(dān)保有限公司章程

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　　某投資擔(dān)保有限公司章程

　　第一章 總則

　　第一條 為了規(guī)范xx市某某投資擔(dān)保有限公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，緩解中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，促進(jìn)xx市中小企業(yè)發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)精神，制定xx市某某投資擔(dān)保有限公 司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)章程。

　　第二條 公司名稱：湖南省某某投資擔(dān)保有限公司。 第三條 公司住所：xx市冷水灘區(qū) 路 號(hào)。

　　第四條 公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司，即公司股東以其出資額對(duì)公 司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。。

　　第五條 登記機(jī)構(gòu)：xx省xx市工商行政管理局。

　　第六條 注冊(cè)資本、股東、出資：公司注冊(cè)資本為人民幣1億 元。

　　第七條 公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)2/3以上 表決權(quán)的股東通過(guò)并形成決議后，由公司辦理變更登記手續(xù)。

　　第八條 股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者 等權(quán)利。

　　第九條 公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

　　第十條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等均為公司高級(jí) 管理人員。

　　第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

　　第十一條 公司依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及政策，自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不斷提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)能力，為廣大中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益和公司價(jià)值的最大化，創(chuàng)造良 好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，促進(jìn)擔(dān)保業(yè)的繁榮與發(fā)展。

　　第十二條 公司經(jīng)營(yíng)宗旨：以提高自身信用為基礎(chǔ)，以提高企業(yè) 信用為使命。

　　第十三條 經(jīng)營(yíng)范圍：擔(dān)保公司經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，可以經(jīng)營(yíng)下列部分或全部融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)，包括但不限于：

　　(1)貸款擔(dān)保;

　　(2)票據(jù)承兌擔(dān)保;

　　(3)貿(mào)易融資擔(dān)保;

　　(4)項(xiàng)目融資擔(dān)保;

　　(5)信用證擔(dān)保;

　　(6)其他融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。

　　融資性擔(dān)保公司經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，可以兼營(yíng)下列部分或全部業(yè)務(wù)：

　　(1)訴訟保全擔(dān)保;

　　(2)投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù);

　　(3)與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介服務(wù);

　　(4)以自有資金進(jìn)行投資;

　　(5)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。

第三章 股東與股東會(huì)

　　第一節(jié) 股東

　　第十四條 股東享有下列權(quán)利：

　　(一)依照其所持有的股權(quán)比例行使表決權(quán);

　　(二)公司股東因其實(shí)繳出資而享有分紅權(quán)，公司新增資本時(shí)， 股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資;

　　(三)公司股東有權(quán)查閱、復(fù)制《公司法》規(guī)定的公司資料及公 司其他資料;

　　(四)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或向董事、監(jiān)事進(jìn) 行質(zhì)詢;

　　(五)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其 所持有的股份;

　　(六)在公司辦理清算完畢后，有按所實(shí)繳出資比例分享剩余資 產(chǎn)的分配權(quán);

　　(七)法律、行政法規(guī)及本章程所賦予的其他權(quán)利。

　　第十五條 股東履行下列義務(wù)：

　　(一) 按本章程規(guī)定的數(shù)額及形式各自足額認(rèn)繳出資;

　　(二) 公司成立后，股東不得抽逃出資;

　　(三)以認(rèn)繳的出資額對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任;

　　(四)公司股東應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，依法行使股東權(quán)利，不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;公司不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;

　　(五)保守公司商業(yè)秘密，支持公司經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展;

　　(六)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第十六條 公司召開(kāi)股東會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。

　　第十七條 股東認(rèn)為公司作為或者不作為的行為損害其權(quán)利的，可以以本股東的名義向公司主張權(quán)益。

　　第十八條 股東提出查閱有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股權(quán)的書(shū)面文件的復(fù)印件，公司按照股東的要求予以提供;股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的，有權(quán)對(duì)公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。

　　第十九條 公司股東、董事及其他高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或本章程，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)要求責(zé)任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。

　　第二十條 公司的控股股東不得濫用股東權(quán)益損害公司和其他股東的合法權(quán)益。對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止侵害行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。控股股東或其所屬董事存在侵權(quán)行為或無(wú)法阻止結(jié)果發(fā)生，且其他股東提出股權(quán)轉(zhuǎn)讓要求的，控股股東應(yīng)受讓。

　　第二節(jié) 股東會(huì)

　　第二十一條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。依照《中華人民共和國(guó)公司法》及本章程行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(三)審議批準(zhǔn)董事的報(bào)告;

　　(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;

　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;

　　(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;

　　(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　(十)審議股東的提案;

　　(十一)修改公司章程。

　　(十二)審議法律、法規(guī)和本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)(如股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則)。

　　第二十二條 股東會(huì)的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。

　　第二十三條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)每年召開(kāi)一次年會(huì)，年會(huì)為定期會(huì)議，在下一個(gè)會(huì)計(jì)年度的三月底前召開(kāi)。

　　第二十四條 公司在下列情形發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

　　(一)單獨(dú)持有公司股份總數(shù)百分之十以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí);

　　(二)三分之一以上的董事提議召開(kāi)時(shí);

　　(三)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);

　　(四)本章程規(guī)定的其他情形。

　　第二十五條 股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十六條 召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東, 召集人應(yīng)一并提供相應(yīng)的會(huì)議資料。對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

　　第二十七條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：

　　1、會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;

　　2、提交會(huì)議審議事項(xiàng)的齊備資料。

　　第二十八條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署。

　　第二十九條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權(quán);

　　(三)委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限;

　　(四)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示;

　　(五)對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示;

　　(六)委托人簽名(或蓋章)。

　　委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。

　　第三十條 股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間。