關于召開年度股東大會議案

　　 關于公司召開2005年度股東大會的事項如下：

　　    一、會議時間：2006年4月28日(周五)上午9：30

　　    二、會議地點：江蘇連云港云臺賓館

　　    三、會議審議事項：

　　    1、《公司2005年度董事會工作報告》;

　　    2、《公司2005年度監事會工作報告》;

　　    3、《公司2005年度報告及報告摘要》;

　　    4、《關于公司2005年度的利潤分配預案》;

　　    5、《續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的.預案》

　　    四、會議出席對象

　　    1、 公司董事、監事及全體高級管理人員;

　　    2、 2006年4月25日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權委托書樣式附后，參加公司股東大會的股東代表必須按照附件的樣式出具授權委托書);

　　    3、 公司聘請的律師。

　　    五、登記方法

　　    1、 登記時間：2006年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;

　　    2、 登記地點：江蘇連云港新浦人民東路145號，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內容郵寄或傳真到辦公室;

　　    3、 登記方式：

　　    (1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;

　　    (2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記;

　　    (3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;

　　    (4)委托代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證復印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　    六、未及時登記的股東或授權代表應攜帶上述證件，經查驗核實后可參加股東大會。

　　    七、其它事項

　　    1、 與會股東食宿及交通費用自理，會期半天;

　　    2、 聯系人：戴洪斌、徐國文

　　    3、 聯系電話：0518-5465745

　　    傳    真：0518-5453845

　　    郵    編：222002

　　    八、備查文件目錄：三屆十三次董事會決議

　　    江蘇恒瑞醫藥股份有限公司董事會

　　    二零零六年三月二十七日

　　    附件：

　　    授 權 委 托 書

　　    茲全權委托          先生/女士代表我單位(個人)出席江蘇恒瑞醫藥股份有限公司2005年度股東大會，并就下列事項代為行使表決權：

　　    一、《公司2005年度董事會工作報告》;

　　    1、贊成     2、反對       3、棄權

　　    二、《公司2005年度監事會工作報告》;

　　    1、贊成     2、反對       3、棄權

　　    三、《公司2005年度報告及報告摘要》;

　　    1、贊成     2、反對       3、棄權

　　    四、《關于公司2005年度的利潤分配預案》;

　　    1、贊成     2、反對       3、棄權

　　    五、續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的預案。

　　    1、贊成     2、反對       3、棄權

　　    委托人姓名：                委托代理人簽名：

　　    身份證號碼：                身份證號碼：

　　    股東帳戶號碼：              

　　    持股數量：

　　    委托書簽發日期：    年    月   日

　　    委托書有效日期：    年    月   日

　　    委托人簽名(法人股東加蓋法人單位公章)：

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