小額貸款有限公司章程「范本」

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　　小額貸款有限公司章程【范本】1

　　總 則

　　根據《中華人民共和國公司法》、《關于小額貸款公司試點的指導意見》(銀監發【2008】23號)和《遼寧省小額貸款公司試點暫行管理辦法》(遼政辦發【2008】81號)等法規、文件、特制訂本章程。

　　第一章 名稱和住所

　　第一條 公司名稱：xx縣xx小額貸款有限責任公司

　　第二條 公司住所：xx市xx縣工業園

　　第二章 經營范圍

　　第三條 經營范圍：辦理各種小額貸款及銀行資金融入業務

　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 注冊資本：5000萬元人民幣

　　實收資本：5000萬元人民幣

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，必須編制資產負債表及財產清單，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在媒體上公告。公司變更注冊資本應在省政府金融辦審核同意后，依法向登記機關辦理變更登記手續。

　　第四章 股東名稱(姓名)、出資方式、出資額

　　第五條 股東的名稱或姓名、證件名稱及號碼、出資額、出資方式、出資時間如下：

　　第六條 公司成立后，應向股東簽發出資證明書。

　　第五章 股東的權利與義務

　　第七條 股東享有以下權利：

　　(1)參加或推選代表參加股東會并根據其出資份額享有表決權;

　　(2)了解公司經營狀況和財務狀況;

　　(3)選舉和被選舉為董事或監事;

　　(4)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利并轉讓;

　　(5)優先購買公司新增的注冊資本;

　　(6)公司終止后，依法分得公司的剩余財產;

　　(7)有權查閱股東會會議記錄和公司財務報表;

　　第八條 股東承擔以下義務：

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期繳納所認繳的出資;

　　(3)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

　　(4)在公司辦理登記注冊手續后，股東不得抽回投資;

　　第六章 權力機構及其產生辦法、職權、議事規則

　　第九條 股東會由全體股東組成，行使下列職權：

　　(1)決定公司的經營方式和投資計劃;

　　(2)選舉和更換董事，決定董事長、董事的報酬事項;

　　(3)選舉和更換由股東代表擔任的監事，決定監事的報酬事項;

　　(4)審議批準董事會的報告;

　　(5)審議批準監事會的報告;

　　(6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

　　(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議。

　　(10)對公司變更、解散和清算等事項作出決議;

　　(11)修改公司章程。

　　第十條 股東會的首次會議由大股東召集和主持。

　　第十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十二條 股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日前以書面形式通知全體股東。定期會議應當按照公司章程的規定按時召開，臨時會議由代表三分之一以上表決權的股東或者監事提

　　議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。

　　第十三條 股東會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由公司監事召集并主持;監事不能召集主持，代表三分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

　　第十四條 股東會會議作出修改公司章程，增加或減少注冊資本的決定，以及變更、解散的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　第十五條 公司設董事會，成員為3人，由股東會選舉產生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

　　董事會設董事長一人，由董事會選舉產生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長對公司股東會負責。

　　董事會行使下列職權：

　　(1)負責召集和主持股東會會議，檢查股東會會議的落實情況，并向股東會報告工作;

　　(2)執行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(4)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(5)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(6)制定公司的增加或減少注冊資本以及發行公司債券方案;

　　(7)擬定公司變更、解散的方案;

　　(8)決定公司內部管理機權的設置;

　　(9)決定聘任和解聘公司總經理和報酬事項，根據總經理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項;

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。2名以上的董事可以提議召開董事會會議，并應于會議召開十日前通知全體董事。

　　第十七條 董事會必須3名以上董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權利。對所議事項做出的決定應由3名以上的董事表決通過方為有效，并應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

　　第十八條 公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。

　　總經理對董事會負責，行使下列職權：

　　(1)主持公司的生產經營管理工作;

　　(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(3)擬定公司內部管理機構設置方案;

　　(4)擬定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規章;

　　(6)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;

　　(7)決定聘任或者解聘除應由董事長聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　　總經理列席股東會會議 董事會會議。

　　第十九條 公司董事長、董事、總經理不得兼任公司監事。

　　第七章 公司的法定代表人