章程修改說明

工作計劃時間：2021-08-31 手機版

章程修改說明

　　章程，是組織、社團經特定的程序制定的關于組織規程和辦事規則的規范性文書，是一種根本性的規章制度。

　　章程修改說明一

　　各位崗位股股東代表：

　　今天我受監事會的委托，向代表們做關于修改章程的說明。

　　基業長青是信譽樓的終極目標，健康發展是企業的持續追求。為保障企業基業長青，長治久安，建立一套完善的、符合公司實際的、能夠有效運行的治理機制一直是創辦人張洪瑞先生最大的夙愿。《公司章程》三權分立的架構是公司治理基石，通過幾年的運行，已取得了一定的成效，結合實際運行有些地方還有待完善。受創辦人的委托，按照他的意圖對章程進行重新修訂。本次章程修訂歷時一年半，七易其稿。修訂過程中，我們的獨立董事劉毅先生、天津少晞律師事務所的孫永興博士、清華大學的金勇軍教授、宏昆集團的金海平博士等多位律師、專家提供了有力的支持，我們的監事、董事、總裁都提出了很多好的意見建議，可以說這稿章程是在大家群策群力、集思廣益下形成的，是一份群體智慧的結晶。在此一并表示感謝!

　　本次修訂內容主要體現在以下幾方面：

　　一、公司的發展路徑：原來我們設想母、子公司模式發展，母公司只投資子公司的一個店，子公司再行發展時，可向母公司借款，然后還款到80%，母公司占子公司20%的股份……這樣是為規避風險，但是基業長青是信譽樓的終極目標，健康發展是企業的持續追求，員工健康快樂是我們的目的，那么我們要努力把每個店都做好，讓追隨我們的員工都能把企業作為安身立命之所，擁有幸福生活的依托，享有成功人生之地。所以，我們不能放棄任何一家店，任何一名信任我們的員工。為此，每一個新店的前期投入和培養啟動期都是由新店和集團公司共同承擔風險。實際在過來的幾年中，我們也已經這樣做著了，所以，本次修改章程是還原真實做法。把原來的子公司改為區域管理，再建新店均由集團公司全資投入，開設一定數量的自營店后，結合行政區劃分區域，區域公司不再設股東會，不設董事長，只設區域總經理，受總部領導，共同努力經營好各個店。當區域公司達到一定規模后，可設大區，從而實現優勢資源共享，風險共擔的格局，這是一方面的改變。這次的設計還解決了另一個問題，原先的發展模式子公司的股東與滄州區域的股東同股不同權，子公司的股東僅有受益權，沒有選舉和被選舉權，章程修訂以后，所有崗位股股東均為信譽樓百貨集團有限公司的股東，解決了同股、同權、同利的問題，還權于所有崗位股股東，充分體現了公平、公正。

　　二、本次修訂章程還有一個改變，上兩屆中各店的總經理均不得進入董事會，為體現共同參與，增加信息來源，加強董事會的決策能力，本次修訂章程明確規定：各區域總經理、各自營店總經理均可作為候選人，通過選舉進入董事會，新一屆董事會將近40人，這樣更能體現大數法則的原理。

　　信譽樓經過三十多年的探索和實踐，公司戰略設計已確定，文化體系已經形成，經營管理模式日臻完善，要保證長治久安，除了以上幾點，關鍵的還有一點就是選什么樣的人，用什么樣的人承擔什么工作。“選好人”是董事會最最重要的工作，下一屆董事會是一個龐大的.決策團隊，大數法則將會充分體現其優勢，不是個人說了算，依靠組織決策，發揮團隊的作用，防止用人偏差，保證企業健康穩定。信譽樓沒有終極所有者，我們企業的人才培養機制能使優秀人才輩出，高層主管是一群在共同價值觀、共同追求、共同愿景的文化下成長起來的同類中人，基本素質、基本價值觀相差無幾，都對信譽樓文化具有很強的親和力，再往上發展就是一個是“機會均等”和“起點公平”的問題，我們用差額選舉的辦法來選擇私心小的，品格好的，擁有正確的思維方式、宏觀駕馭能力強的，善于成就他人的優秀管理人才到重要的崗位上，解決給誰不給誰機會的公平問題(包括一會兒大家選監事，我看了看候選人個個的優秀，誰當選都可以)，所以我們采用大數法則，尊重大多數人的意見，選出一個相對合適的人，把合適的人放在合適的位置上，發揮團隊優勢，追求的是相對合理的結果，也就是追求程序性的公正，讓更多的人感受公平，讓一個優秀的團隊把企業推向基業長青。

　　三、這次修訂章程還有一方面的改變：差額選舉(或表決)是信譽樓百貨集團選拔、任用干部的基本原則。等額選舉是一項特權，只有創辦人張洪瑞先生有權提議，如采用等額選舉，須經與會有投票表決權人數的三分之二以上(含三分之二)同意，方可通過。差額選舉是我們公司的一大特色，單人崗位差額比例將達到一倍以上，也就是一個崗位要有三名候選人來競選，這也是公平性的一種體現，以后從董事長、總裁、副總裁到各總監、各總經理均需差額選舉產生，任期四年，可連選連任，各崗位到了換屆年份都進行換屆選舉，通過這樣的制度讓我們的管理團隊更具競爭力和活力。

　　公司章程是集團公司的根本大法，相當于國家憲法的地位，那么，我們以后每走一步，每遇到一件事都以章程為依據，章程上沒有的可以積累起來，成熟時再添加進來，對章程進行不斷的完善，但基本架構是不能變的。在這里要求各位代表仔細研究，認真學習，回去后傳達給各位崗位股股東，當大家都敬畏制度、遵循制度，按制度辦事成為一種習慣時，制度將成一種制度文明，我們的企業就更加有序，更加健康，更加持久。