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保險反洗錢工作總結范文

總結 時間:2021-08-31 手機版

  反洗錢工作,是打擊一切涉毒及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措,是純潔社會風氣,保持社會安定,提高xx信譽,促進xx業務的快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的(中國人民銀行反洗錢調查實施細則)、(中華人民共和國反洗錢法)、(金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法)、(金融機構反洗錢規定)、(人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法)及(廣東省xxxx反洗錢工作規定)(粵xx[XX]106號)的要求,我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措,扎實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效。現將二○○七年反洗錢工作總結如下:

一、精心構建完善領導組織體系

  我市xx為了做好反洗錢工作,成立了以xx行長xx為組長,xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組,設立反洗錢工作領導辦公室,領導全轄區xx的反洗錢工作,還指定專人負責此項工作,確定職能部門具體負責反洗錢工作,構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據上級分行和人行的工作要求,結全我行的實際情況,我行制定了反洗錢內控制度,為更好地完成反洗錢工作提供了依據。

二、加強學習,提高對反洗錢工作的認識

  為增強對反洗錢工作的認識,我們首先從自身做起,加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習,提高管理人員的覺悟,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責,我們采取了一系列有力的措施,扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。xx要求,各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來,擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作,強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓6次,參加人次163人。主要學習了(中國人民銀行反洗錢調查實施細則)、(中華人民共和國反洗錢法)、(金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法)、(金融機構反洗錢規定)、(人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法)及(廣東省xxxx反洗錢工作規定)等。


本文來源http://www.nvnqwx.com/shiyongwen/zongjie/640499.htm
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