有第一次臨時股東大會當然就有第二次臨時股東大會,下面是小編給大家整理收集的召開第二次臨時股東大會的通知,供大家閱讀與參考。
召開第二次臨時股東大會的通知1
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次:20xx年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人:公司董事會。本公司第七屆董事會第三十七次會議已審議通過關于召開本次會議的議案。
3、會議召開的合法、合規性:本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間:
(1)現場會議召開日期和時間:20xx年8月19日(星期五)14:55時。
(2)網絡投票時間:網絡投票系統包括xx證券交易所交易系統和互聯網投票系統(網址:)。通過交易系統進行網絡投票的時間為20xx年8月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為20xx年8月18日(星期四)下午15:00至20xx年8月19日(星期五)下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議出席對象:
(1)在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人
于股權登記日20xx年8月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
本次會議召開前,本公司董事會將在指定報刊上刊登一次召開本次會議的提示公告,公告時間為20xx年8月13日。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
7、會議地點:xx省xx市梅山路18號xx證券七樓會議室。
本文來源:http://www.nvnqwx.com/gongwen/huiyitongzhi/272465.htm