召開年度股東大會通知怎么寫?那么，下面是小編給大家整理收集的召開年度股東大會通知范文，供大家閱讀參考。

　　召開年度股東大會通知范文1

　　xxxx生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于xxx年4月21日(星期四)召開xxx年度股東大會，會議相關事宜如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議屆次：xxxx生物技術股份有限公司xxx年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開xxx年度股東大會。

　　3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　(1)現場會議召開時間：xxx年4月 21日(星期四)下午14：30

　　(2)網絡投票時間：xxx年4月20日—xxx年4月21日，其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： xxx年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：xxx年4月

　　20日(星期三)下午 15:00 至 xxx年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決、網絡投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網絡投票方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：xxx年4月18日

　　7、會議出席對象：

　　(1)于本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委托書式樣附后)

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員;

　　(3)本公司聘請的律師

　　8、現場會議地點：xxxxx市xx高新技術產業開發區xx大街46號xxxx生物技術股份有限公司辦公樓二樓會議室

　　9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(xxx年9月修訂)》的有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議的議案：

　　1、審議議案一《xxx年度董事會工作報告》

　　三位獨立董事將在本次會議做xxx年度獨立董事工作述職報告。

　　2、審議議案二《xxx年度監事會工作報告》

　　3、審議議案三《xxx年度財務決算報告》

　　4、審議議案四《xxx年度利潤分配預案》

　　5、審議議案五《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

　　6、審議議案六《xxx年年度報告全文及摘要》

　　7、審議議案七《xxx年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　8、審議議案八《xxx年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》

　　9、審議議案九《關于續聘公司xxx年度財務審計機構的議案》

　　10、審議議案十《關于公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》

　　(二)議案審議及披露情況

　　以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于xxx年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

　　三、現場會議登記方法

　　1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：xxx年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：xxxxx市xx高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：xxxxx

　　4、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續;

　　(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;

　　(3)以上證明文件在辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;

　　(4)異地股東可憑以上證件采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 xxx年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函于 xxx年4月19日 17：00 前寄至xxxxx市xx高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：xxxx(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。

　　5、注意事項：

　　(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　(2)與會股東費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統。

　　五、聯系方式：

　　聯系人：xxx

　　聯系電話：xxxxxxxxxxx

　　傳真電話：xxxxxxxxxxxxxxx

　　E-mail：xxxxxxxxx@163.com

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此通知!

　　xxxx生物技術股份有限公司董事會

　　xxx年3月29日