国产精品尤物福利片在线观看_少妇免费毛片久久久久久久久_久久久久成人精品免费播放动漫_日韩av综合在线观看

歡迎來到010在線作文網!

事業單位內控自查報告

工作計劃 時間:2021-08-31 手機版

事業單位內控自查報告范文(通用5篇)

  不經意間,一段時間的工作已經結束了,回看這段時間的工作,有著一些問題,是時候抽出時間寫寫自查報告了。來參考自己需要的自查報告吧,下面是小編整理的事業單位內控自查報告范文(通用5篇),歡迎閱讀與收藏。

  事業單位內控自查報告1

  公司自上市以來,董事會一直嚴格按照中國證監會、深圳交易所的有關規定,注重改進和完善公司的治理結構。在浙江監管局轄區內曾率先引入符合有關條件和專業能力很強的四位獨立董事;人數所占比例為公司董事會總人數的三分之一以上;并較早設立了董事會四個專業委員會,每年能按有關規定正常開展活動;為積極發揮獨立董事的作用提供機制和工作平臺。

  報告期內,為加強和改善公司治理結構及內部控制制度的建立和健全,公司主要做了以下幾方面工作:

  1、成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項活動領導小組,通過認真學習有關文件精神;制定詳細的專項工作實施計劃;對照公司治理現狀進行自查,形成了《公司“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》,經公司第三屆董事會十三次會議審議通過,于xx年6月16日在巨潮資訊網上公布。同時設立并公告了專門的電話、傳真和網絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。

  2、按照深圳交易所《上市公司內部控制指引》和中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》中自查事項和公司《關于內部控制體系基本規范》,已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關于外派董事、監事的管理辦法》、《關于控股(參股)公司的管理辦法》、《關于內部控制體系基本規范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內部審計制度》、《公司內部審計制度實施細則》、《公司關于累積投票實施細則》、《公司股東大會網絡投票實施細則》,并獲公司董事會或股東大會審議通過。

  3、同時,公司還在《“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》中對每一項需整改的內容明確了由董事牽頭的責任落實人。日前,已經制訂或正在制訂的內部控制制度有:《董事會審計委員會工作規程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經理工作制度》、《公司財務預算管理》、《職務授權制度》、《危機管理、風險防范制度》等。這些制度的制訂,將為建立、健全內部審計、內部控制體系和保證正常運作提供良好的基礎。

  4、公司一直遵循公平、公開、公允的原則,所制訂的《公司關聯交易的管理辦法》,對關聯交易的原則、關聯人和關聯關系、關聯交易的決策程序、關聯交易的信息披露等作了詳盡的規定。公司每年發生的日常關聯交易,嚴格依照公司《公司關聯交易的管理辦法》的規定公告,并經公司年度股東大會審議通過后執行。

  5、公司章程中還明確規定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報告期內,公司沒有除控股子公司以外的對外擔保事項。公司對子公司的擔保,嚴格遵守、履行相應的審批和授權程序。對照深交所《內部控制指引》的有關規定,公司內部嚴格控制、審核對外擔保的事項,從未發生違反《內部控制指引》的情形。公司財務處理實行審慎原則,負責進行審計公司財務會計報告的浙江東方會計師事務所及上海普華永道會計師事務所連續多年來均出具了無保留意見的審計報告。

  6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核方案》為依據,以公司經營責任目標為主要內容的考評、激勵和約束機制。相關的獎勵制度從上市之初就建立起來并根據實際情況不斷地進行修改和完善,實施至今。報告期內,公司四屆二次董事會審議通過的《公司高管年薪考核方案》(xx年修訂),在該方案中修訂了具體考核指標,進一步明確了公司高管人員的責權、薪酬之間的約束機制。

  7、四屆二次董事會表決通過了董事會審計委員會提出的“健全完善內部審計機構”的議案,主要內容有:

  (1)公司內部審計機構直接向董事會負責,并向董事會匯報工作;

  (2)公司內部審計機構在董事會授權范圍內,在董事會審計委員會指導下具體開展工作;

  (3)公司內部審計機構隸屬部門暫掛董事會辦公室,待基本條件成熟時設立為獨立的部門;

  (4)公司內部審計機構配置一名負責人,職級建議為公司處級。內部審計機構工作人員不低于三名,在xx年底前基本到位;

  (5)公司監事會在公司內審功能的機構設置、人員配置,以及執行《公司內部審計制度》、《公司內部審計實施細則》的情況實行有效的監督。

  8、xx年9月14日浙江證監局監管處有關領導來公司就“公司治理專項活動”進行了現場回訪檢查,對公司進一步深化公司治理提出了意見及要求。浙證監上市字的文件中對我公司自上市以來,在公司治理結構、三會決策制度、內控制度、會計核算、信息披露方面作了充分的肯定,但同時指出:公司應進一步完善內審部門的人員構成和職能,充分發揮內審部門的作用。

  目前,公司高管層已按照監管部門及董事會審計委員會提出的“健全完善內部審計機構”的意見和要求基本落實了整改,xx年一季度末已按有關規定成立了隸屬董事會領導的內部審計機構,配備了專職人員,基本具備開展相對獨立的內部審計工作,實施公司內部控制的監察的職能。

  公司內部控制情況自我評價:

  1、公司已基本建立了符合現代管理要求的法人治理結構及內部組織結構,形成的決策機制、執行機制和監督機制,基本能夠保證公司經營管理目標的實現,基本能夠確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平,基本能夠確保國家有關法律法規和公司內部控制制度的貫徹執行。

  2、公司建立的風險控制系統基本健全且行之有效,基本能夠保證公司各項業務活動的健康運行。

  3、公司的內部控制制度(包括內部審計制度),基本能夠實現堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現和糾正各種錯誤,保護公司財產的安全完整的目標。

  對照深交所《內部控制指引》的有關規定,公司內部控制工作基本符合中國證監會、深交所的相關要求。


本文來源http://www.nvnqwx.com/gongwen/gongzuojihua/4305997.htm
以上內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.
国产精品尤物福利片在线观看_少妇免费毛片久久久久久久久_久久久久成人精品免费播放动漫_日韩av综合在线观看
久久男人资源站| 一级黄色免费在线观看| 国产一区二区在线播放 | 国产成人看片| 久久国产精品99久久久久久丝袜| 国产成人成网站在线播放青青| 久久天堂国产精品| 国产a视频免费观看| 久久久久久久久久久一区| 日韩中文字幕亚洲| 国产精品久久久久久久小唯西川| 久久er99热精品一区二区三区| 久久伦理网站| 久久久久久久久网| 久久久av一区| 欧美日本啪啪无遮挡网站| 亚洲综合自拍一区| 色999五月色| 欧美区高清在线| 国产精品一区在线观看| 国产成人亚洲精品无码h在线| 色阁综合伊人av| 国产精品初高中精品久久| 亚洲资源在线看| 青青草视频在线视频| 精品一区二区三区毛片| 国产乱子伦精品| 久久久久久av无码免费网站下载 | av久久久久久| 国产高清一区视频| 国产精品久久久亚洲| 一区二区三视频| 日本一二三区视频在线| 精品视频一区二区| 91精品国产综合久久香蕉922| 日韩一区在线视频| 九九久久综合网站| 日本免费高清一区| 国产伦精品一区二区三区照片| 国产精品444| 国产精品日韩一区二区三区| 亚洲永久一区二区三区在线| 欧美专区一二三| 国产精品一区二区三区免费视频| 久久久精品在线视频| 国产精品老牛影院在线观看| 亚洲成色www久久网站| 欧美一级大片在线观看| 97成人在线免费视频| 国产精品日韩精品| 欧美一级免费视频| 成人精品久久av网站| 国产精品美女在线观看| 日本一区视频在线播放| 麻豆亚洲一区| 久久精品99久久| 在线观看免费黄色片| 黄色三级中文字幕| 国产爆乳无码一区二区麻豆| 久久97精品久久久久久久不卡| 欧美一级大胆视频| 国产va免费精品高清在线观看| 一区二区三区四区视频在线观看| 国模无码视频一区二区三区| 久久久久久久久久久久久久久久久久av| 中文精品一区二区三区| 免费av一区二区三区| 色妞欧美日韩在线| 日韩中文一区| 超碰在线97av| 九九精品视频在线| 激情小视频网站| 久久久国产影院| 日韩激情免费视频| 久久久久资源| 日韩免费毛片| 日韩视频免费在线观看| 日韩免费视频在线观看| 久久久女女女女999久久| 一本久道综合色婷婷五月| 国产深夜精品福利| 久久国产精品首页| 国产香蕉一区二区三区| 国产精品久久久久久av福利| 欧美,日韩,国产在线| 日韩亚洲精品电影| 欧美在线观看视频| 国产成人91久久精品| 性高湖久久久久久久久aaaaa| 国产精品一区二区三区精品| 欧美成人性色生活仑片| 黄色片视频在线播放| 国产精品久久久久久久久男| 国内一区二区在线视频观看| 国产精品久久久久7777| 精品一区在线播放| 精品国产乱码久久久久| 国产乱码一区| 亚洲一区二区三区久久| 久久久伊人欧美| 亚洲a∨日韩av高清在线观看| 91免费视频国产| 肉大捧一出免费观看网站在线播放| 91九色在线免费视频| 动漫3d精品一区二区三区| 91成人福利在线| 三年中国中文在线观看免费播放| 久久伦理网站| 欧美亚洲日本网站| 国产精品日日摸夜夜添夜夜av| 欧美久久在线| 精品中文字幕在线观看| 国产精品夜色7777狼人| 亚洲中文字幕无码一区二区三区| 97碰碰碰免费色视频| 午夜精品久久久久久久久久久久 | 久久99久久久久久| 青草青草久热精品视频在线观看| 精品国内自产拍在线观看| 经典三级在线视频| 米奇精品一区二区三区在线观看| 成人久久18免费网站漫画| 色综合久久av| 久久最新资源网| 国产精品午夜视频| 视频一区二区三| 久久精品色欧美aⅴ一区二区| 精品一区二区国产| 亚洲一区二区自拍| 久久久av电影| 91久久久久久国产精品| 人人做人人澡人人爽欧美| 精品久久久久久综合日本| 91av在线播放| 黄色一级大片免费| 午夜免费福利小电影| 国产精品久久久久久久久久直播| 白嫩少妇丰满一区二区| 欧美资源一区| 亚洲一区二区三区四区在线播放| 精品国产美女在线| 99国精产品一二二线| 日本一区二区三区四区五区六区| 国产精品久在线观看| 久久久亚洲国产天美传媒修理工| 黄页网站大全在线观看| 欧美一区二区三区艳史| 久久99国产精品自在自在app| 久草综合在线观看| 99色精品视频| 国产日韩在线看片| 欧美日韩亚洲一区二区三区四区| 电影午夜精品一区二区三区| 国产精品久久成人免费观看| 国产经品一区二区| 国产伦精品一区二区三毛| 欧美成人蜜桃| 午夜啪啪免费视频| 欧美日韩国产成人在线观看| 久久精品国产亚洲7777| 国产极品jizzhd欧美| 国产精品午夜av在线| 精品一区二区中文字幕| 欧美尤物一区| 日韩视频 中文字幕| 午夜精品一区二区三区在线视频 | 亚州av一区二区| 综合久久国产| 色综合久久88| 久热精品视频在线观看| 久久观看最新视频| 国产传媒一区二区三区| 国产精品一区二区女厕厕| 精品一区二区视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 日本女人高潮视频| 日本一本a高清免费不卡| 亚洲爆乳无码专区| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷 | 日韩少妇中文字幕| 日本少妇高潮喷水视频| 天天综合色天天综合色hd| 中文字幕av日韩精品| 欧美日韩高清区| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 久久成人综合视频| 九九久久国产精品| 欧美激情视频给我| 一区二区三区一级片| 欧美日韩国产成人在线| 国产99久久精品一区二区 | 久久久久福利视频| 久久精品日产第一区二区三区精品版| www日韩在线观看| 97成人在线观看视频| 久热国产精品视频一区二区三区| 成人动漫在线观看视频| 91精品视频在线免费观看| 国产高清在线精品一区二区三区| 国产成年人在线观看|