小額貸款公司章程樣本及相關法規

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　　小額貸款公司章程樣本

　　第一章 總 則

　　第一條 為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

　　第二條 公司系依照《公司法》和其他有關法律、行政法規設立的有限責任公司。

　　公司采取發起設立的方式設立。

　　第三條 公司名稱： (以下簡稱公司)

　　第四條 公司住所： 第五條 公司注冊資本為人民幣3070萬元。

　　第六條 公司營業期限：永久存續。

　　第七條 董事長 為公司的法定代表人。

　　第八條 公司全部資本劃分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第九條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章 經營范圍

　　第十條 公司的經營范圍：

　　(一)辦理各項小額貸款;

　　(二)辦理小企業發展、管理、財務等咨詢業務;

　　第三章 股 份

　　第一節 股份發行

　　第十二條 公司的股份采取股票的形式。

　　第十三條 公司發行的所有股份均為普通股。

　　第十四條 公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同股同權，同股同利。

　　第十五條 公司的股票面值為每股人民幣壹元。

　　第十六條 公司的股票采取紙面形式，為記名股票。

　　第十七條 公司股份總數為30.7萬股，全部由發起人認購。

　　第十八條 發起人的姓名或名稱及其認購的股份數：

　　發起人的姓名

　　或名稱

　　認購的股份數

　　股份比例

　　第十九條 發起人的出資情況：

　　發起人的姓名

　　或名稱

　　出資金額

　　出資方式

　　出資時間

　　第二節 股份增減和回購

　　第二十條 公司根據經營和發展的需要，依照國家有關法律、法規的規定，經股東大會作出決議，可以采取下列方式增加注冊資本：

　　(一)經國務院證券監督管理機構核準，向社會公眾發行股份;

　　(二)向現有股東配售股份;

　　(三)向現有股東派送紅股;

　　(四)以公積金轉增股本;

　　(五)法律、行政法規規定以及國家證券監督管理機構批準的其他方式。

　　第二十一條 公司可以減少注冊資本，公司減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

　　第三節 股份轉讓

　　第二十四條 公司的股份可以依法轉讓。

　　第二十五條 公司不得接受本公司的股票作為質押權的標的。

　　第二十六條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內不得轉讓。

　　第四章 股東和股東大會

　　第一節 股 東

　　第二十七條 公司股東為依法持有公司股份的法人和自然人。股東按其所持有的股份，享有同等權利，承擔同種義務。

　　第二十八條 公司置備股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二)各股東所持股份數;

　　(三)各股東所持股票的編號;

　　(四)各股東取得股份的日期。

　　股票和股東名冊是證明股東持有公司股份的依據。

　　第二十九條 公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。

　　第三十條 公司股東享有下列權利：

　　(一)按照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;

　　(二)參加或者委派代理人參加股東大會;

　　(三)依照其所持有的股份份額行使表決權;

　　(四)對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢;

　　(五)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份。

　　(六)依照法律、行政法規及公司章程的規定查閱有關公司文件，獲得公司有關信息;

　　(七)公司終止或清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配;

　　(八)法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

　　第三十一條 股東提出查閱有關公司文件的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三十二條 公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;

　　(二)依其所認購的股份和公司章程規定的出資方式、出資時間，按期足額繳納股金;

　　(三)除法律、行政法規規定的情形外，不得退股;

　　(四)法律、行政法規及公司章程規定應當承擔的其他義務。

　　第三十三條 公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。

　　第三十四條 本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：

　　(一)此人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事;

　　(二)此人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使;

　　(三)此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其他方式在事實上控制公司或者對股東大會決議產生重大影響。

　　本條所稱“一致行動”是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式(不論口頭或者書面)達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的的行為。

　　第二節 股東大會

　　第三十五條 股東大會是公司權力機構，依法行使下列職權：

　　(一)決定公司經營方針;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項;

　　(三)審議批準董事會的報告;

　　(四)審議批準監事會的報告;

　　(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(八)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議;

　　(九)修改公司章程;

　　(十)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;

　　(十一) 審議法律、行政法規和公司章程規定應當由股東大會決定的其他事項。

　　第三十六條 股東大會分為股東大會年會和臨時股東大會。股東大會年會每年召開一次，并于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行。

　　第三十七條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：

　　(一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時;

　　(二)公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一時;

　　(三)單獨或者合并持有公司百分之十以上股份的股東請求時;

　　(四)董事會認為必要時;

　　(五)監事會提議召開時;

　　(六)公司章程規定的其他情形;

　　前述第(三)項持股股份按股東提出書面要求日計算。

　　第三十八條 股東大會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務或不履行職務時，由副董事長主持;副董事長不能履行職務或不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監事會應當及時召集和主持;監事會不召集和主持的，連續九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，負責召集股東大會的監事會或者股東稱為股東大會召集人

　　第三十九條 公司召開股東大會，股東大會召集人應當于會議召開二十日以前通知公司各股東;臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知公司各股東。

　　第四十條 股東大會會議通知包括以下內容：

　　(一)會議召開的時間、地點和會議期限;

　　(二)提交會議審議的事項;

　　以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　(三)有權出席股東大會股東的股權登記日;

　　(四)代理委托書的送達時間和地點;

　　(五)會務常設聯系人的姓名、電話號碼。

　　第四十一條 股東大會只對通知中列明的事項作出決議。

　　第四十二條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。

　　股東應當以書面形式委托代理人，委托人為法人的，委托書應當加蓋法人印章并由該法人的法定代表人簽名。

　　第四十三條 法人股東應由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會議。委托代理人出席會議的，代理人應出示法人股東依法出具的書面委托書。

　　第四十四條 股東出具的委托他人出席股東大會的委托書應當載明下列內容：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)是否具有表決權;

　　(三)分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;

　　(四)對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示;

　　(五)委托書簽發日期和有效期限;

　　(六)委托人簽名(或蓋章)。

　　委托書應當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。

　　第四十五條 委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和委托書，均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的地方。

　　第四十六條 出席股東大會人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊應載明參加會議人員的姓名(或單位名稱)、身份證號碼、住所、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。

　　第四十七條 監事會或者股東要求召開臨時股東大會的，應當按照下列程序辦理：

　　1.簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當盡快發出召集臨時股東大會的通知。

　　2.如果董事會在收到前述書面要求后三十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的監事會或股東可在董事會收到該要求后三個月內自行召集臨時股東大會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東大會的程序相同。

　　監事會或股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監事會或股東必要協助，并承擔會議費用。

　　第四十八條 股東大會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，股東大會召集人不得變更股東大會召開的時間;因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。