2015年白云機場：預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　重要內(nèi)容提示:

　　本次預(yù)計 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項相關(guān)議案需提交公司股東大會審議。

　　本次所預(yù)計的 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項是公司持續(xù)經(jīng)營所必要的,不會影響公司的獨立性。

　　在議案中,除非文義載明,下列簡稱具有如下含義:

　　上市公司/本公司 指 廣州白云國際機場股份有限公司

　　集團公司/機場集團 指 廣東省機場管理集團有限公司

　　航源公司 指 廣東省航源實業(yè)發(fā)展有限公司

　　翼通公司 指 廣東省機場管理集團翼通商務(wù)航空服務(wù)有限公司

　　生活中心 指 廣州白云機場生活服務(wù)中心

　　云港物業(yè) 指 廣州云港物業(yè)管理有限公司

　　一、 預(yù)計關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　(一) 預(yù)計關(guān)聯(lián)交易履行的'審議程序

　　本公司于 2015 年 3 月 30 日召開第五屆董事會第十二次(2014年度)會議,應(yīng)到董事 11 名,實到董事 10 名,董事徐光玉先生因個人原因未能出席本次會議。與本議案事項相關(guān)聯(lián)的董事張克儉先生、劉建強先生、戴智先生、關(guān)易波先生、馬心航先生、邱嘉臣先生按規(guī)定實施了回避表決。會議通過《關(guān)于預(yù)計 2015 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。該關(guān)聯(lián)交易議案尚需提交股東大會批準(zhǔn),關(guān)聯(lián)股東集團公司將在股東大會上對上述議案回避表決。

　　本公司獨立董事對公司日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見:

　　1、相關(guān)關(guān)聯(lián)交易是公允的,定價參考市場價格或按我方公開定價協(xié)議確定,不存在損害公司及其中小股東利益的情況;

　　2、相關(guān)業(yè)務(wù)開展是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,符合公司實際情況,有利于公司的發(fā)展。

　　(二) 公司 2014 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況