股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本

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　　股東會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)范本1

　　致：xx建為歷保工程科技股份有限公司

　　xx市xx律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)接受xx建為歷保工程科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)委托，就公司召開(kāi)xxx5年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)及《xx建為歷保工程科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，參加了公司本次股東大會(huì)的全過(guò)程，對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，審查了本所律師認(rèn)為出具該法律意見(jiàn)書(shū)所需審查的相關(guān)文件、資料，現(xiàn)出具本法律意見(jiàn)書(shū)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集人資格及召集、召開(kāi)程序

　　經(jīng)核查，公司xxx5年度股東大會(huì)于xxx6年4月8日上午10:00在xx市浦東新區(qū)秀浦路3188弄?jiǎng)?chuàng)研智造B7幢10號(hào)公司會(huì)議室準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)，本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)召集召開(kāi)的。

　　經(jīng)核查，xxx6年3月18日，公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)上刊登了《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度股東大會(huì)通知公告》，將本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、召開(kāi)方式、會(huì)議期限、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、登記辦法等予以公告。公告刊登的日期距本次股東大會(huì)的召開(kāi)日期已達(dá)15日。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格

　　(一)出席會(huì)議的股東及股東代理人

　　根據(jù)公司出席會(huì)議股東簽名及授權(quán)委托書(shū)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議的股東及股東代理人為19名，代表有表決權(quán)的股份22,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東、股東代理人均持有出席會(huì)議的合法證明，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　　(二)出席會(huì)議的其他人員

　　經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)的其他人士，其出席會(huì)議的資格均合法有效。

　　三、本次股東大會(huì)審議的議案

　　經(jīng)審核，本次股東大會(huì)審議的議案均屬于公司股東大會(huì)的職權(quán)范圍，并且與召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知中所列明的審議事項(xiàng)相一致;本次股東大會(huì)未發(fā)生對(duì)通知的議案進(jìn)行修改的情形，也未發(fā)生股東提出新議案的情形。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　　按照本次股東大會(huì)的議程及審議事項(xiàng)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議了下列議案，其表決結(jié)果如下：

　　(一)審議通過(guò)《xxx5年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(二)審議通過(guò)《xxx5年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(三)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度報(bào)告全文及摘要》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(四)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(五)審議通過(guò)《xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx6年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(六)審議通過(guò)《關(guān)于xx建為歷保工程科技股份有限公司xxx5年度利潤(rùn)分配的議案》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(七)審議通過(guò)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)22,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　(八)審議通過(guò)《關(guān)于審核確認(rèn)公司xxx5年度關(guān)聯(lián)交易及預(yù)估xxx6年度關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。

　　郭偉民、李偉、李獻(xiàn)忠、劉超、張鵬等五名股東為關(guān)聯(lián)股東，回避本議案的表決，由其他股東表決。

　　表決結(jié)果：同意股數(shù)4,787,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的21.76%;反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。