格式董事會會議紀要格式模板

　　XX有限公司會議紀要(紅頭)

　　XX年—01號文件

　　XX公司第X次董事會會議紀要

　　時間：

　　地點:

　　應到董事：

　　出席董事：

　　缺席董事：

　　列席：

　　主持： 記錄：

　　會議議程(議題)：

　　(內容)

　　最終董事會形成以下五項決議：

　　(內容)

　　以上事項表決結果：同意X人，占董事總數X%,不同意X人，占董事總數X%，棄權X人，占董事總數X%。

　　董事簽字：