2016年國有獨資有限公司章程范文

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　　第一章 總則

　　第一條 為了建立現代企業制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發展，依照《中華人民共和國公司法》的規定，制定本公司章程。

　　第二條 公司名稱： (以下簡稱公司)

　　第三條 公司住所：

　　第四條 公司營業期限：永久存續(或：自公司設立登記之日起至 年 月 日)。

　　第五條 董事長為公司的法定代表人(或：經理為公司的法定代表人)。

　　第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

　　第七條 本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

　　第二章 經營范圍

　　第八條 公司的經營范圍：

　　(以上經營范圍以公司登記機關核定為準)。

　　第九條 公司根據實際情況，改變經營范圍的，須經公司登記機關核準登記。

　　第三章 公司注冊資本

　　第十條 公司是由 單獨出資組建的國有獨資公司。公司注冊資本為人民幣 萬元，出資方式為 。

　　(注：出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等)

　　出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶;以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。

　　第十一條 出資人應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，出資人繳納出資計劃如下：

　　(一)首次繳納出資情況：

　　出資人　　名稱　　繳納出資額(萬元)　　出資方式　　出資比例(%)　　出資時間

　　(二)第二次繳納出資情況：

　　出資人　　名稱　　繳納出資額(萬元)　　出資方式　　出資比例(%)　　出資時間

　　……

　　(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等)

　　第十二條 公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。

　　第四章 出資人

　　第十三條 出資人是經政府授權的國有資產監督管理機構，代表國家履行出資人的職責。

　　第十四條 出資人享有如下權利:

　　(一)決定公司的經營方針和投資計劃。

　　(二)向公司委派或更換非由職工代表擔任的.董事，并在董事會成員中指定或罷免董事長、副董事長;決定董事的報酬事項;

　　(三)委派或更換非由職工代表擔任監事，并在監事會成員中指定或罷免監事會主席;決定監事的報酬事項;

　　(四)審議和批準董事會和監事會的報告;

　　(五)查閱董事會會議記錄和公司財務會計報告;

　　(六)批準公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案;

　　(七)決定公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算增加或者減少注冊資本、發行公司債券;

　　(八)公司終止，依法取得公司的剩余財產;

　　(九)修改公司章程。

　　(十)法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

　　出資人對上述事項作出決定，按照有關規定應當報本級人民政府批準的，應當報經審批。

　　(注：前款第(一)、第(六)項可以根據情況，由董事會行使相關職權)

　　第十五條 出資人的義務：

　　(一)遵守法律、行政法規和公司章程;

　　(二)按期足額繳納所認繳的出資;

　　(三)在公司成立后，不得抽逃出資;

　　(四)法律、行政法規規定的其他義務。

　　第十六條 出資人可以轉讓其全部或部分出資額，但須依法進行審批并辦理財產轉移手續。轉讓后，應變更公司形式并向公司登記機關辦理變更登記。

　　第五章 董事會、經理、監事會

　　第十七條 公司設董事會，由 人組成，其中應當有適當比例的職工代表。董事由出資人委派或更換，但是董事會成員中的職工代表由公司職工大會(或職工代表大會)民主選舉產生或更換。

　　董事每屆任期三年(注：不超過三年)，任期屆滿，經委派或選舉可以連任。

　　第十八條 董事會設董事長一名，副董事長 名，由出資人從董事會成員中指定或罷免。

　　第十九條 董事會對出資人負責，行使以下職權:

　　(一)執行出資人的決定;

　　(二)決定公司的經營計劃和投資方案;

　　(三)制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、

　　彌補虧損方案;

　　(四)制訂公司增加或減少注冊資本、發行公司債券、分立、合并、變更公司形式、解散和清算的方案;

　　(五)決定公司內部管理機構的設置;

　　(六)聘任和解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　(七)制定公司的基本管理制度;

　　(八)公司章程或者出資人授予的其他職權。

　　第二十條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第二十一條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事在會議記錄上簽名。

　　第二十二條 董事會會議應當于會議召開十五日前通知全體董事。經全體董事一致同意，可以調整通知時間。

　　董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

　　第二十三條 公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經出資人批準，董事可以兼任經理。經理對董事會負責，行使以下職權:

　　(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;

　　(三)擬定公司內部管理機構設置的方案;

　　(四)擬定公司基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

　　(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。

　　(八)公司章程或董事會授予的其他職權。

　　第二十四條 公司的董事長、副董事長、董事、高級管理人員未經出資人同意不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經營組織的兼職。

　　第二十五條 公司設立監事會，由 人組成(注：監事人數不得少于五人)。監事由出資人委派或更換，但是監事會成員中的職工代表由公司職工大會(或職工代表大會)選舉產生或更換。每屆監事會的職工代表比例由出資人決定，但不得低于監事人數的三分之一。

　　監事任期每屆為三年。

　　董事、高級管理人員不得兼任監事。

　　第二十六條 監事會主席由出資人在監事中指定或罷免。

　　第二十七條 監事會主席負責召集和主持監事會議;監事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

　　第二十八條 監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。監事會形成決議須經半數以上的監事通過方才有效。

　　第二十九條 監事會行使以下職權:

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)法律、行政法規和公司章程規定的其他職權。