股份轉(zhuǎn)讓一人有限公司章程修正案「范本」
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章程修正案
二0xx年九月二日經(jīng)公司股東決議對公司章程內(nèi)容做如下修改：
一、章程第二章第七條原文為：
“第七條 公司股東共兩個：
1、股東姓名：章xx
股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：44030xxxxxxxxxxxxxxx7
2、股東姓名：李xx
股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍天閣19H 股東身份證號碼：2109xxxxxxxxxxxxxxx2”
修改為：
“第七條 公司股東共一個：
1、股東姓名：李xx
股東住所：廣東省xx市xx區(qū)xxxx苑藍天閣19H，股東身份證號碼：21090xxxxxxxxxxxxxxx2。”
二、章程第三章第十二條的原文為：
“第十二條 公司注冊資本為人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：
1、股東姓名：章xx
出資額：人民幣5.1萬元
出資比例：51%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣5.1萬元
2、股東姓名：李xx
出資額：人民幣4.9萬元
出資比例：49%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣4.9萬元”
修改為：
“第十二條 公司注冊資本為人民幣10萬元。股東出資額及出資比例如下：
1、股東姓名：李xx
出資額：人民幣10萬元
出資比例：100%
出資形式：貨幣
首期出資額：人民幣10萬元”
三.第四章原文為：
“股東會”
修改為：
“股東”
四.章程第四章第十六條原文為：
“第十六條 公司設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。”
修改為：
“第十六條 一人有限公司不設(shè)股東會，股東為最高權(quán)力行使人，股東作出決定時應(yīng)當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。”
五.章程第四章第十七條原文為：
“股東會行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(八)對公司增加或減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議; (十二)制定和修改公司章程。”
修改為：
“股東行使下列職權(quán)：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)委派和更換由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的.報酬事項;
(三)審議批準監(jiān)事的報告;
(四)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(六)對公司增加或減少注冊資本作出決定;
(七)對發(fā)行公司債券作出決定;
(八)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;
(九)修改公司章程;
(十)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保作出決定;
(十一)聘任或者解聘公司經(jīng)理;
(十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。”
六.章程第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條原文為：
“第十八條 股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)。
公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。
第十九條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東提議，可召開臨時會議。
第二十條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事指定的股東召集并主持。
第十一條 召開股東會議，應(yīng)當于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代表人參加。
一般情況下，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意，股東會議有效。
修改公司章程，必須經(jīng)過全體股東人數(shù)半數(shù)(含半數(shù))以上，并且代表三之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會議方為有效。
第二十二條 股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。”
修改為：
刪除第四章第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條
七.第五章第二十三條原文為：
“第二十三條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使董事 會權(quán)利。”
修改為：
“第二十三條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事壹名，執(zhí)行董事行使股東權(quán)利。”
八.第五章第二十四條原文為：
“執(zhí)行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產(chǎn)生，任期三年。”
修改為：
“執(zhí)行董事為公司法定代表人，任期三年。”
九.第七章第三十二條原文為：
“第三十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東委任，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務(wù)責任人不得兼任監(jiān)事。”
修改為：
“第三十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一名，由職工代表擔任監(jiān)事，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務(wù)責任人不得兼任監(jiān)事。”
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