股東會議紀(jì)要范本

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　　股東會議紀(jì)要范本1

　　一、 時間： xxx年5月20日

　　二、 地點(diǎn)：xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)

　　三、 參加人：XX XX XX

　　四、 主持人：XX

　　五、 會議內(nèi)容：

　　1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

　　2、 討論通過公司章程

　　六、 會議決議：

　　1、 一致選舉XX為公司法定代表人、XX為公司執(zhí)行董事、XX為經(jīng)理，XX為公司監(jiān)事。

　　2、 經(jīng)全體股東討論，一致同意公司章程所寫內(nèi)容。

　　3、 經(jīng)全體股東一致同意以XX的名義簽訂房屋租賃合同，位于xx市雨花區(qū)xx出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)A區(qū)55號。

　　4、 全體股東一致同意委托XX辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設(shè)立登記。

　　全體股東簽字：

　　股東會議紀(jì)要范本2

　　一、時 間：xxx年10月26日

　　二、地 點(diǎn)：xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室

　　三、出席股東：王××、xx××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××

　　主 持 人：王××

　　四、會議決議事項(xiàng)：

　　1、公司名稱：xx××廣告有限公司。

　　2、公司注冊資本：100萬元

　　股東姓名 出資額 出資比例 出資形式

　　王×× 40萬元 40% 貨幣

　　xx××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣

　　彭×× 20萬元 20% 貨幣

　　吳×× 10萬元 10% 貨幣

　　3、公司經(jīng)營范圍：

　　4、通過公司章程。

　　5、公司設(shè)董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。

　　6、公司設(shè)監(jiān)事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監(jiān)事會監(jiān)事。

　　7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)××××201—204室)作為公司住所。

　　8、全權(quán)委托天心區(qū)××信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。

　　全體股東簽名：

　　xxx年10月26日

　　股東會議紀(jì)要范本3

　　時間:XX年3月5日

　　地點(diǎn):xxxx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:xxx 記錄員:xx

　　會議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;

　　五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　五、討論公司營業(yè)期限的'變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經(jīng)股東會討論，形成如下決議:

　　一、 同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名 認(rèn)繳出資 實(shí)繳出資 出資方式

　　金額 比例 金額 比例

　　xx 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

　　xx 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

　　xx 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

　　xx 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

　　二、同意公司住所由現(xiàn)在的xxxx變更為xx市xx

　　三、 同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會成員。

　　四、 同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。

　　五、 確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。

　　六、 會議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、 同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

　　九、 同意對《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的《xxxx有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

　　我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多.

　　我們公司剛變過。我知道。

　　股東會決議

　　關(guān)于xxxxxx公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定

　　根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當(dāng)面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

　　1、 同意公司住所變更為:

　　2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:

　　全體股東簽字并蓋章: