關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

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　　關(guān)于增補(bǔ)董事的議案1

　　各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事xxxxxxxxx提出辭職，辭職后公司董事會(huì)人數(shù)將低于 5 人。同時(shí)，公司于 xxxx 年實(shí)施之發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的過戶，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也相應(yīng)變更為手機(jī)業(yè)務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將董事會(huì)人數(shù)增加至 8 人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的推薦并經(jīng)董事會(huì)審查，現(xiàn)提名xxxxxxxxxx為公司董事候選人;xxxxxxx為獨(dú)立董事候選人。該等董事候選人的簡(jiǎn)歷詳見附件，補(bǔ)選及增選董事的任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

　　關(guān)于增補(bǔ)董事的議案2

　　各位股東：

　　受公司董事會(huì)委托，我向各位股東作《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》，請(qǐng)審議。

　　依據(jù)中國(guó)xx集團(tuán)有限公司《關(guān)于提名董事的函》，中國(guó)xx集團(tuán)有限公司根據(jù)工作需要，提名楊xx、周xx兩位同志為我司董事候選人，提請(qǐng)我公司免去原由中國(guó)xx集團(tuán)有限公司提名的'xxxxxxxxxx同志所擔(dān)任的我公司董事職務(wù)。

　　鑒于劉xx同志已不再擔(dān)任我公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司董事會(huì)提名張xx同志為我公司獨(dú)立董事候選人。

　　以上董事候選人簡(jiǎn)歷附后，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)按照《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)成員任免程序，免去xxxxxxxxx同志所擔(dān)任的本公司董事職務(wù)，同時(shí)增選楊xx、周xx同志為本公司董事，增選張xx同志為本公司獨(dú)立董事。新當(dāng)選的董事任期為第四屆董事會(huì)剩余任期。請(qǐng)各位股東審議。

　　200X年X月X日

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